LB Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Jun 14, 2022

证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2022-084

龙佰集团股份有限公司

第七届监事会第三十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

龙佰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三十八次会议 于2022 年6 月13 日（周一）以通讯表决和现场表决相结合的方式召开。本次监 事会的会议通知和议案已于2022 年6 月8 日按《公司章程》规定以书面送达或 电子邮件的方式发送至全体监事。会议应参加表决监事3 人，实际参加表决监事 3 人。会议由监事会主席张刚先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议表决合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次监事会会议审议通过了如下议案：

1 、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《龙蟒佰 利联集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简 称“《股票激励计划（草案修订稿）》”）的相关规定，由于授予限制性股票的 激励对象中有 11 名激励对象离职，不再具备激励对象资格，公司董事会决定回 购注销上述激励对象已获授尚未解除限售的 110,000 股限制性股票，回购价格为 15.64 元/股，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文 件及公司激励计划的相关规定，履行了必要的审议程序，监事会同意公司对上述 人员已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于回购注销部分限制性股票的公告》。 因监事杜伟立的配偶为本次激励计划的激励对象，杜伟立回避本议案表决。

• 1 -

本议案获得通过，同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

2 、审议通过《关于减少注册资本及修改 < 公司章程 > 的议案》。

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于减少注册资本及修改<公司章程>的 公告》。

本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。

• 3 、审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限

• 售期解除限售条件成就的议案》。

经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《股票激 励计划（草案修订稿）》的有关规定，公司 2021 年限制性股票激励计划首次授 予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就。因此，我们一致同意公司对符 合解除限售条件的激励对象办理解除限售相关事宜。

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授 予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

因监事杜伟立的配偶为本次激励计划的激励对象，杜伟立回避本议案表决。 本议案获得通过，同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

4 、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》。

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》

及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于向银行申请授信额度的公告》。

本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。

三、备查文件

公司第七届监事会第三十八次会议决议。

特此公告。

龙佰集团股份有限公司监事会

2022 年6 月13 日

• 2 -