LB Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Feb 10, 2022

证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2022-022

龙佰集团股份有限公司

第七届监事会第三十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

龙佰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三十二次会议 于2022 年2 月10 日（周四）以通讯表决与现场表决相结合的方式召开。本次监 事会的会议通知和议案已于2022 年2 月8 日按《公司章程》规定以书面送达或 电子邮件的方式发送至全体监事。会议应参加表决监事3 人，实际参加表决监事 3 人。会议由监事会主席冯军先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议表决合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次监事会会议审议通过了如下议案：

审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行暂时补充流动资金的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金， 相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关规定，未与公司募集资金投资项目 的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的开展，也不存在变相改变募集资 金投向和损害股东利益的情形。因此，公司监事会同意本次使用部分闲置募集资 金进行暂时补充流动资金的议案。

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用部分闲置募集资金进行暂时补 充流动资金的公告》。

本议案获得通过，同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

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三、备查文件

公司第七届监事会第三十二次会议决议。

特此公告。

龙佰集团股份有限公司监事会

2022 年2 月10 日

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