LB Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Jan 17, 2022

证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2022-011

龙佰集团股份有限公司

关于公司高级管理人员调整的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、高级管理人员辞职情况

龙佰集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022 年1 月14 日收 到许刚先生、和奔流先生、闫明先生提交的书面辞职报告。因工作安排调整，许 刚先生申请辞去总裁职务，和奔流先生申请辞去常务副总裁职务，闫明先生申请 辞去合规总监、人事行政总监职务。辞职后，许刚先生仍担任公司董事长、董事 会战略委员会主任及董事会提名委员会委员职务；根据公司第七届董事会第三十 一次会议决议聘任和奔流先生为公司总裁（简历见附件）；闫明先生担任公司下 属子公司河南佰利新能源材料有限公司董事长，负责公司新能源业务板块。

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》及《公司章程》有关规定，许刚先生、和奔流先生、闫明先 生的辞职申请自辞职报告送达公司董事会时生效。截至本公告披露日，许刚先生 持有624,231,769 股公司股票，和奔流先生持有19,458,444 股公司股票，闫明 先生持有1,500,000 股公司股票。

公司独立董事对总裁许刚辞职发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

许刚先生担任总裁期间、和奔流先生担任常务副总裁期间、闫明先生担任合 规总监及人事行政总监期间恪尽职守，勤勉尽责，公司及董事会对许刚先生、和 奔流先生、闫明先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、聘任新高级管理人员情况

公司于2022 年1 月17 日召开的第七届董事会第三十一次会议审议通过了 《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》。具体如下：

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1、因工作安排调整，许刚先生申请辞去总裁职务，根据《公司法》《公司 章程》及有关法律、法规的规定，由董事长许刚先生提名，并报提名委员会审核， 聘任和奔流先生（简历见附件）为公司总裁，任期自董事会审议通过之日起至本 届董事会任期结束止。

2、因工作安排调整，和奔流先生申请辞去常务副总裁职务，闫明先生申请 辞去合规总监及人事行政总监职务。根据《公司法》《公司章程》及有关法律、 法规的规定，经总裁和奔流先生提名，并报提名委员会审核，聘任吴彭森先生（简 历见附件）为公司常务副总裁兼合规总监，聘任张海涛先生（简历见附件）为公 司人事行政总监，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期结束止。

公司独立董事对《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司高级管理人员 的议案》发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件

• 1、许刚先生、和奔流先生、闫明先生辞职报告；

• 2、公司第七届董事会第三十一次会议决议；

• 3、独立董事关于公司总裁辞职的独立意见；

• 4、独立董事关于第七届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

龙佰集团股份有限公司董事会

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附件：简历

和奔流 ，男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。 2005 年至2015 年1 月任本公司副总经理，2015 年1 月至2016 年12 月任公司总 经理，2016 年12 月至2020 年4 月担任公司人事行政总监，2016 年12 月至2022 年1 月担任公司常务副总裁。2018 年1 月至今任龙佰四川钛业有限公司董事长， 2018 年8 月至今任四川龙蟒矿冶有限责任公司董事长，2020 年4 月至今任公司 董事，现任公司总裁。和奔流先生持有本公司股票 19,458,444 股，占公司总股

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本的0.82%。和奔流先生与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上 股权的股东不存在关联关系。和奔流先生不存在以下情形：（1）《公司法》第 一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3） 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4） 最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴 责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法 违规被中国证监会立案调查。和奔流先生不是失信被执行人。

吴彭森 ，男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高 级工程师。2002年7月至2003年12月，任江西晶安高科技股份有限公司车间主任； 2004年3月至2006年5月，任上海峥嵘化工厂生产厂长；2006年6月至2011年12月， 任公司总经理助理、锆业分公司经理、钛三分公司经理；2012年1月至2016年12 月，任公司技术副总经理；2017年1月至2018年12月任公司焦作基地总经理；2018 年12月至今任公司下属子公司龙佰四川钛业有限公司总经理，现任四川省国际商 会副主席、四川省化工行业协会副理事长、四川技术创新促进协会副理事长，现 任公司常务副总裁兼合规总监。吴彭森先生持有公司股票 2,000,000 股，占公司 总股本的0.08%。吴彭森先生与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以 上股权的股东不存在关联关系。吴彭森先生不存在以下情形：（1）《公司法》 第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施； （3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员； （4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公 开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌 违法违规被中国证监会立案调查。吴彭森先生不是失信被执行人。

张海涛 ，男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，研 究生学历，经济学博士学位，经济师，具备会计从业资格和证券从业资格，已通 过深圳证券交易所董事会秘书资格证书考试。1998 年 7 月至 2001 年 12 月，南 方证券郑州营业部投行部经理；2001 年 12 月至 2007 年 9 月，焦作市财政局预 算科副科长、团委副书记（其中：2003 年 6 月-2006 年 12 月，在职攻读中南财 经政法大学经济学硕士学位）；2007 年 9 月至 2010 年 7 月，脱产攻读中南财经 政法大学经济学博士学位；2010 年 7 月至 2014 年 1 月，焦作市财政局预算编制 局副局长；2014 年 1 月至 2017 年 8 月，焦作财政局债权债务科科长；2017 年

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10 月至今任公司董事会秘书，现任公司人事行政总监。张海涛先生持有公司股 票 2,000,000 股，占公司总股本的0.08%。张海涛先生与其他董事、监事、高级 管理人员及持有公司 5%以上股权的股东不存在关联关系。张海涛先生不存在以 下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会 采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董 事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最 近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被 司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。张海涛先生不是失 信被执行人。

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