LB Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Jan 17, 2022

龙佰集团股份有限公司独立董事

关于第七届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深交所 上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《公 司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为龙佰集团股份有限公司的独立董事， 基于独立判断的立场，对公司第七届董事会第三十一次会议审议相关事项发表独 立意见如下：

一、关于聘任公司总裁的独立意见

本次董事会聘任和奔流先生为公司总裁的程序符合《公司法》《证券法》等 法律法规及《公司章程》的相关规定。经审查和奔流先生的个人简历及相关资料， 认为其符合有关法律、法规及规范性文件规定的任职资格，其教育背景、任职经 历、专业能力和执业素养均能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》 规定的不得担任公司高级管理人员、被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解 除以及被证券交易所宣布为不适当人选的情形。我们同意聘任和奔流先生为公司 总裁。

二、关于聘任公司高级管理人员的独立意见

本次董事会聘任吴彭森先生为公司常务副总裁兼合规总监，聘任张海涛先生 为公司人事行政总监，聘任程序符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司 章程》的相关规定。经审查吴彭森先生、张海涛先生的个人简历及相关资料，认 为其符合有关法律、法规及规范性文件规定的任职资格，其教育背景、任职经历、 专业能力和执业素养均能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》规定 的不得担任公司高级管理人员、被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除以 及被证券交易所宣布为不适当人选的情形。我们同意聘任吴彭森先生为公司常务 副总裁兼合规总监，聘任张海涛先生为公司人事行政总监。

三、关于制定《董事长、监事会主席及高级管理人员薪酬管理办法》的独 立意见

本次董事会审议通过了《关于制定<董事长、监事会主席及高级管理人员薪

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酬管理办法>的议案》，我们认为：《董事长、监事会主席及高级管理人员薪酬 管理办法》依据行业、地区的发展水平，结合公司实际经营情况及各岗位职责要 求，并通过董事会薪酬与考核委员会充分讨论，符合相关法律、法规及《公司章 程》的规定，不会损害公司及中小股东的利益，对公司本期及未来财务状况、经 营成果无不利影响，因此，我们同意公司关于制定《董事长、监事会主席及高级 管理人员薪酬管理办法》的相关事项，并同意提交公司 2022 年第一次临时股东 大会进行审议。

四、关于调整公司独立董事、非独立董事及监事津贴的独立意见

我们认为，本次调整公司独立董事、非独立董事及监事津贴的决策程序符合 《公司法》和《公司章程》等有关规定，充分考虑了公司的经营情况及行业地区 薪酬水平，可以充分调动公司独立董事、非独立董事及监事的工作积极性，有利 于公司的稳定经营和发展，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家相关法 律、法规的规定。因此，我们同意本次对独立董事、非独立董事及监事津贴的调 整，并同意提交公司 2022 年第一次临时股东大会进行审议。

（以下无正文）

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• （本页无正文，为《龙佰集团股份有限公司独立董事关于第七届董事会第三

十一次会议相关事项的独立意见》的签字页）

独立董事：

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----- Start of picture text ----- 邱冠周 于晓红 林素月 李力----- End of picture text -----

2022 年 1 月 17 日

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