LB Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Dec 8, 2021

证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2021-173

龙佰集团股份有限公司

第七届监事会第三十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

龙佰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三十次会议于 2021 年12 月8 日（周三）以通讯表决与现场表决相结合的方式召开。本次监事 会的会议通知和议案已于2021 年12 月3 日按《公司章程》规定以书面送达或电 子邮件的方式发送至全体监事。会议应参加表决监事3 人，实际参加表决监事3 人。会议由监事会主席冯军先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议表决合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次监事会会议审议通过了如下议案：

• 1 、审议通过《关于公司 2022 年度向银行申请授信额度的议案》。

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司2022 年度向银行申请授信额度 的公告》。

本议案获得通过，同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案需提交公司2021 年第八次临时股东大会审议。

• 2、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》

及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于开展外汇套期保值业务的公告》。 本议案获得通过，同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

• 3、审议通过《关于为下属子公司担保的议案》。

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关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》

及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于为下属子公司担保的公告》。

本议案获得通过，同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案需提交公司2021 年第八次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于对下属子公司增资的议案》。

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》

及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于对下属子公司增资的公告》。

本议案获得通过，同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

三、备查文件

公司第七届监事会第三十次会议决议。

特此公告。

龙佰集团股份有限公司监事会

2021 年12 月8 日

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