LB Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Nov 29, 2021

证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2021-163

龙佰集团股份有限公司

第七届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

龙佰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十九次会议 于2021 年11 月29 日（周一）以通讯表决与现场表决相结合的方式召开。本次 董事会的会议通知和议案已于2021 年11 月24 日按《公司章程》规定以书面送 达或电子邮件的方式发送至全体董事。本次会议应出席董事12 人，实际出席董 事12 人。会议由董事长许刚先生主持，会议的召开和表决符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议表决合法有效。 二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议通过了如下议案：

1 、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

鉴于公司《龙蟒佰利联集团股份有限公司2021 年限制性股票激励计划（草 案修订稿）》（以下简称“《股票激励计划（草案修订稿）》”）授予限制性股 票的激励对象中有10 名激励对象离职、4 名激励对象退休及2 名激励对象因病 身故，不再具备激励对象资格，根据公司《股票激励计划（草案修订稿）》的规 定，上述激励对象已获授但尚未解除限售的260,000 股限制性股票将由公司回购 注销，回购价格为15.64 元/股。注销完成后，本次激励计划首次授予的限制性 股票数量由14,186 万股调整为14,160 万股，激励对象人数由4860 人调整为4844 人。

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

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公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

董事常以立、杨民乐、和奔流、申庆飞为本次激励计划的激励对象，已回避 本议案表决。

本议案获得通过，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。

2 、审议通过《关于减少注册资本及修改 < 公司章程 > 的议案》，并同意提交 2021 年第七次临时股东大会审议。

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于减少注册资本及修改<公司章程>的 公告》。

本议案获得通过，同意12 票，反对0 票，弃权0 票。

3 、审议通过《关于投资建设年产 20 万吨锂离子电池负极材料一体化项目的 议案》，并同意提交 2021 年第七次临时股东大会审议。

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于投资建设年产20 万吨锂离子电池负 极材料一体化项目的公告》。

本议案获得通过，同意12 票，反对0 票，弃权0 票。

4 、审议通过《关于召开 2021 年第七次临时股东大会的议案》。

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开2021 年第七次临时股东大会的 通知》。

本议案获得通过，同意12 票，反对0 票，弃权0 票。

三、备查文件

• 1、公司第七届董事会第二十九次会议决议；

• 2、公司第七届监事会第二十九次会议决议；

3、独立董事关于第七届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见。 特此公告。

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龙佰集团股份有限公司董事会

2021 年 11 月 29 日

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