LB Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Oct 25, 2021

证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2021-151

龙佰集团股份有限公司

关于聘任证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

龙佰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 25 日召开公 司第七届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》， 同意聘任王海波先生为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书开展工作，任期 自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

王海波先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行证 券事务代表职责所必须的专业能力，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 7 号——董事会秘书 及证券事务代表管理》及《公司章程》的有关规定。截至本公告日，王海波先生 持有公司15 万股股票，与公司控股股东及实际控制人、持股 5%以上股份的股东 以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人。王海波先 生的简历及联系方式附后。

特此公告。

龙佰集团股份有限公司董事会

年 10 月 25 日

附件：王海波先生简历

王海波 ，男，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，具 有董事会秘书资格证书。2015 年 7 月至 2016 年 4 月，在南京万得资讯科技有限 公司任数据分析员，2016 年 5 至 2017 年 4 月在河南振新生物技术股份有限公司 董事会办公室工作，2017 年 5 月至 2018 年 5 月在公司总裁办工作，2018 年 6 月至今在公司董事会办公室担任信息披露员。王海波先生目前持有本公司股票 15 万股，与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股权的股东不存 在关联关系。王海波先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规 定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所 公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内 受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次 以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国 证监会立案调查。王海波先生不是失信被执行人。

证券事务代表联系方式如下：

电话：0391-3126666 传真：0391-3126111 邮箱：wanghaibo@lomonbillions.com 联系地址：河南省焦作市中站区冯封办事处