LB Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Sep 3, 2021

证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2021-127

龙佰集团股份有限公司

第七届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

龙佰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十七次会议 于2021 年9 月3 日（周五）以通讯表决与现场表决相结合的方式召开。本次董 事会的会议通知和议案已于2021 年9 月1 日按《公司章程》规定以书面送达或 电子邮件的方式发送至全体董事。本次会议应出席董事12 人，实际出席董事12 人。会议由董事长许刚先生主持，会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于向暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》

因参与公司2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的 公司董事、高级管理人员和奔流先生在本次激励计划首次授予日2021 年5 月28 日前6 个月内存在卖出公司股票的行为，根据《中华人民共和国证券法》（以下 简称“《证券法》”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”） 及本次激励计划的有关规定，董事会决定暂缓授予和奔流先生限制性股票共计 280.00 万股，在相关条件满足后再召开会议审议和奔流先生限制性股票的授予 事宜。截至目前，和奔流先生的限购期已满。

公司董事会认为本次激励计划暂缓授予限制性股票的授予条件已成就。根据 《证券法》《管理办法》及本次激励计划的有关规定，董事会同意以2021 年9 月3 日为本次激励计划暂缓授予限制性股票的授予日，同意向符合条件的暂缓授

• 1 -

予激励对象和奔流先生授予280.00 万股限制性股票，授予价格为15.64 元/股。 《关于向暂缓授予的激励对象授予限制性股票的公告》具体内容详见公司指 定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

董事常以立、杨民乐、和奔流、申庆飞为本次激励计划的激励对象，已回避 本议案表决。

本议案获得通过，同意8 票，反对0 票，弃权0 票，回避4 票。

• 2、审议通过《关于调整公司2021 年度日常关联交易预计额度的议案》

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于调整公司2021 年度日常关联交易预 计额度的公告》。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案获得通过，同意12 票，反对0 票，弃权0 票。 三、备查文件

• 1、公司第七届董事会第二十七次会议决议；

• 2、公司第七届监事会第二十七次会议决议；

• 3、独立董事关于第七届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可意见；

• 4、独立董事关于第七届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。 特此公告。

龙佰集团股份有限公司董事会

2021 年 9 月 3 日

• 2 -