LB Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Sep 3, 2021

证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2021-128

龙佰集团股份有限公司

第七届监事会第二十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

龙佰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十七次会议 于2021 年9 月3 日（周五）以通讯表决与现场表决相结合的方式召开。本次监 事会的会议通知和议案已于2021 年9 月1 日按《公司章程》规定以书面送达或 电子邮件的方式发送至全体监事。会议应参加表决监事3 人，实际参加表决监事 3 人。会议由监事会主席冯军先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议表决合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次监事会会议审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于向暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：

因参与公司2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的 公司董事、高级管理人员和奔流先生在本次激励计划首次授予日2021 年5 月28 日前6 个月内存在卖出公司股票的行为，根据《中华人民共和国证券法》（以下 简称“《证券法》”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”） 及本次激励计划的有关规定，董事会决定暂缓授予和奔流先生限制性股票共计 280.00 万股，在相关条件满足后再召开会议审议和奔流先生限制性股票的授予 事宜。截至目前，和奔流先生的限购期已满。

公司监事会认为本次激励计划暂缓授予的激励对象和奔流先生具备《中华人 民共和国公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定

• 1 -

的任职资格，符合《管理办法》等法律、法规及规范性文件所规定的激励对象条 件，符合公司本次激励计划确定的激励对象范围。其作为本次激励计划的激励对 象主体资格合法、有效。本次向和奔流先生授予股票的授予日和授予数量符合《管 理办法》以及《龙蟒佰利联集团股份有限公司2021 年限制性股票激励计划（草 案修订稿）》及摘要中的相关规定。公司和本次授予激励对象均未发生不得授予 限制性股票的情形。

本次激励计划暂缓授予限制性股票的授予条件已成就，监事会同意以2021 年9 月3 日为本次激励计划暂缓授予限制性股票的授予日，同意向符合条件的暂 缓授予激励对象和奔流先生授予280 万股限制性股票，授予价格为15.64 元/股。

《关于向暂缓授予的激励对象授予限制性股票的公告》具体内容详见公司指 定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意2 票，反对0 票，弃权0 票，回避1 票。

因监事杜伟立的配偶为本次激励计划的激励对象，杜伟立回避本议案表决。 2、审议通过《关于调整公司2021 年度日常关联交易预计额度的议案》

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于调整公司2021 年度日常关联交易预 计额度的公告》。

本议案获得通过，同意3 票，反对0 票，弃权0 票。 三、备查文件

公司第七届监事会第二十七次会议决议。

特此公告。

龙佰集团股份有限公司监事会 2021 年9 月3 日

• 2 -