LB Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

May 16, 2021

证券代码：002601 证券简称：龙蟒佰利 公告编号：2021-067

龙蟒佰利联集团股份有限公司

第七届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

龙蟒佰利联集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次 会议于 2021 年 5 月 14 日以通讯表决与现场表决相结合的方式召开，本次董事会 的会议通知和议案已于 2021 年 5 月 10 日按《公司章程》规定以书面送达或电子 邮件的方式发送至全体董事。本次会议应出席董事 12 人，亲自出席本次会议的 董事共计 12 人。本次会议由董事长许刚先生主持，会议的召开和表决符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议通过了如下议案：

1 、审议通过《关于拟变更公司名称、证券简称及修订 < 公司章程 > 的议案》， 并同意提交 2021 年第二次临时股东大会审议

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于拟变更公司名称、证券简称及修订< 公司章程>的公告》。

修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网

• （www.cninfo.com.cn）。

本议案获得通过，同意12 票，反对0 票，弃权0 票。

• 2 、审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

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关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开2021 年第二次临时股东大会的 通知》。

本议案获得通过，同意12 票，反对0 票，弃权0 票。

三、备查文件

• 1、公司第七届董事会第二十次会议决议；

• 2、公司第七届监事会第二十次会议决议；

• 3、公司独立董事关于第七届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

龙蟒佰利联集团股份有限公司董事会

2021 年5 月14 日

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