LB Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Apr 19, 2021

证券代码：002601 证券简称：龙蟒佰利 公告编号：2021-049

龙蟒佰利联集团股份有限公司

第七届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

龙蟒佰利联集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次 会议于2021 年4 月19 日（周一）以通讯表决与现场表决相结合的方式召开。本 次董事会的会议通知和议案已于2021 年4 月15 日按《公司章程》规定以书面送 达或电子邮件的方式发送至全体董事。本次会议应出席董事12 人，实际出席董 事12 人。会议由董事长许刚先生主持，会议的召开和表决符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议通过了如下议案：

• 1 、审议通过《 2021 年第一季度报告正文及全文》。

根据《公司法》《公司章程》《上市公司信息披露管理办法》及其他有关规 定，经董事会核准，认为《2021 年第一季度报告正文及全文》的编制和审核程 序符合法律、法规、《公司章程》及中国证监会的相关规定，报告内容能够真实、 准确、完整地反映公司的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。

《2021 年第一季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》 《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2021 年第一季度报告全 文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案获得通过，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 2、审议通过《2021 年第一季度利润分配预案》。

• 1 -

鉴于公司持续、稳健的盈利能力及未来发展需要，为回报股东，与全体股东 分享公司成长的经营成果，董事会提议公司 2021 年第一季度利润分配预案为： 以公司 2021 年 3 月 31 日总股本 2,239,610,256.00 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发人民币现金股利 9.00 元（含税），共计派发现金红利额 2,015,649,230.40 元（含税）。本次利润分配预案实施时，如在股权登记日公司的股份总数较 2021 年第一季度末发生变化（包括公司 2021 年限制性股票激励计划通过股东大会审 批并完成授予导致公司股份总数变动的情形），以未来实施分配方案时股权登记 日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

本次分配预案的实施不会造成公司流动资金短缺。公司在过去12 个月内存 在使用募集资金补充流动资金的情形，公司将2020 年度非公开发行A 股股票部 分募集资金人民币74,145.32 万元用于补充流动资金。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

本议案获得通过，同意12 票，反对0 票，弃权0 票。

此议案需提交公司股东大会审议。

• 3、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

本议案获得通过，同意12 票，反对0 票，弃权0 票。

三、备查文件

• 1、公司第七届董事会第十八次会议决议；

• 2、公司第七届监事会第十八次会议决议；

3、公司独立董事关于第七届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。 特此公告。

龙蟒佰利联集团股份有限公司董事会

2021 年 4 月 19 日

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