LB Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Mar 24, 2021

证券代码：002601 证券简称：龙蟒佰利 公告编号：2021-032

龙蟒佰利联集团股份有限公司

第七届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

龙蟒佰利联集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次 会议于2021 年3 月24 日以通讯表决与现场表决相结合的方式召开。本次董事会 的会议通知和议案已于2021 年3 月19 日按《公司章程》规定以书面送达或电子 邮件的方式发送至全体董事。本次会议应出席董事12 人，亲自出席本次会议的 董事共计11 人，董事周晓葵先生因其他工作安排请假未出席本次会议。本次会 议由董事长许刚先生主持，会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定，会议表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议通过了如下议案：

1 、审议通过了《关于对子公司增资的议案》。

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于对子公司增资的公告》。 本议案获得通过，同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

2、审议通过了《关于收购河南中炭新材料科技有限公司100%股权的议案》。

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于收购河南中炭新材料科技有限公司 100%股权的公告》。

本议案获得通过，同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

• 3、审议通过了《关于收购朝阳东锆新材料有限公司100%股权的议案》。

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关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于收购朝阳东锆新材料有限公司100% 股权的公告》。

本议案获得通过，同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

三、备查文件

• 1、公司第七届董事会第十六次会议决议；

• 2、公司第七届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

龙蟒佰利联集团股份有限公司董事会

2021 年3 月24 日

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