LB Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Feb 22, 2021

证券代码：002601 证券简称：龙蟒佰利 公告编号：2021-020

龙蟒佰利联集团股份有限公司

第七届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

龙蟒佰利联集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次 会议于2021 年2 月22 日以通讯表决与现场表决相结合的方式召开。本次董事会 的会议通知和议案已于2021 年2 月20 日按《公司章程》规定以书面送达或电子 邮件的方式发送至全体董事。本次会议应出席董事12 人，亲自出席本次会议的 董事共计12 人。本次会议由董事长许刚先生主持，会议的召开和表决符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议表决合法有效。 二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议通过了如下议案：

1 、审议通过了《关于公司及控股子公司使用银行承兑汇票支付募集资金投 资项目所需资金的议案》。

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司及控股子公司使用银行承兑汇 票支付募集资金投资项目所需资金的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构华金证券股份有限公司发 表了相关核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案获得通过，同意12 票，反对0 票，弃权0 票。

三、备查文件

• 1、公司第七届董事会第十四次会议决议；

• 2、公司第七届监事会第十四次会议决议；

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3、公司独立董事关于第七届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。 特此公告。

龙蟒佰利联集团股份有限公司董事会

2021 年2 月22 日

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