LB Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Dec 8, 2020

证券代码：002601 证券简称：龙蟒佰利 公告编号：2020-153

龙蟒佰利联集团股份有限公司

第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

龙蟒佰利联集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会 议于 2020 年 12 月 8 日以通讯表决与现场表决相结合的方式召开。本次董事会的 会议通知和议案已于 2020 年 12 月 3 日按《公司章程》规定以书面送达或电子邮 件的方式发送至全体董事。本次会议应出席董事 12 人，亲自出席本次会议的董 事共计 12 人。本次会议由董事长许刚先生主持，会议的召开和表决符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议表决合法有效。 二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议通过了如下议案：

1 、审议通过了《关于为下属子公司担保的议案》，并同意提交2020 年第七 次临时股东大会审议。

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于为下属子公司担保的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

本议案获得通过，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 2 、审议通过了《关于公司2021 年度向银行申请授信额度的议案》，并同意

• 提交2020 年第七次临时股东大会审议。

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关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司2021 年度向银行申请授信额度 的公告》。

本议案获得通过，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 3 、审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》

及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于投资设立全资子公司的公告》。 本议案获得通过，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 4 、审议通过了《关于召开2020 年第七次临时股东大会的议案》。

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开2020 年第七次临时股东大会的 通知》。

本议案获得通过，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件

• 1、公司第七届董事会第十二次会议决议；

• 2、公司第七届监事会第十二次会议决议；

• 3、公司独立董事关于第七届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。 特此公告。

龙蟒佰利联集团股份有限公司董事会 2020 年 12 月 8 日

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