LB Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Sep 28, 2020

证券代码：002601 证券简称：龙蟒佰利 公告编号：2020-112

龙蟒佰利联集团股份有限公司

第七届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

龙蟒佰利联集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会 议于 2020 年 9 月 28 日（周一）以通讯表决与现场表决相结合的方式召开。本次 董事会的会议通知和议案已于 2020 年 9 月 24 日按《公司章程》规定以书面送达 或电子邮件的方式发送至全体董事。本次会议应出席董事 12 人，实际出席董事 12 人，会议由董事长许刚先生主持。会议的召开和表决符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于增资收购东方钪业并向东方钪业转让荣佳钪钒股权的

议案》

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于增资收购东方钪业并向东方钪业转 让荣佳钪钒股权的公告》。

本议案获得通过，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于与百奥恒新材料公司成立合资公司的议案》

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于与百奥恒新材料公司成立合资公司 的公告》。

本议案获得通过，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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3、审议通过了《关于与攀国投、钢城集团等公司成立合资公司的议案》

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于与攀国投、钢城集团等公司成立合 资公司的公告》。

本议案获得通过，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 4、审议通过了《关于解除一致行动协议的议案》

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于解除一致行动协议的公告》。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮 资讯网。

本议案获得通过，同意11 票，反对0 票，弃权0 票，回避1 票。

5、审议通过了《关于投资建设年产3 万吨转子级海绵钛智能制造技改项目 的议案》

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于投资建设年产3 万吨转子级海绵钛 智能制造技改项目的公告》。

本议案获得通过，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 6、审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》

及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司组织架构调整的公告》。

本议案获得通过，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 7、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》

及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于开展外汇套期保值业务的公告》。 公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。 本议案获得通过，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

• 1、公司第七届董事会第七次会议决议；

• 2、公司第七届监事会第七次会议决议；

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• 3、公司独立董事关于公司第七届董事会第七次会议相关事项的事前认可意

见；

• 4、公司独立董事关于公司第七届董事会第七次会议相关事项的独立意见。 特此公告。

龙蟒佰利联集团股份有限公司董事会

2020 年9 月28 日

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