LB Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

May 18, 2020

证券代码：002601 证券简称：龙蟒佰利 公告编号：2020-062

龙蟒佰利联集团股份有限公司

第七届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

龙蟒佰利联集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三次会 议于2020 年5 月18 日（周一）在公司会议室召开。本次监事会的会议通知和议 案已于2020 年5 月15 日按《公司章程》规定以书面送达或电子邮件的方式发送 至全体监事。会议应参加表决监事3 人，实际参加表决监事3 人。会议由监事会 主席冯军先生主持，会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事认真审议，以记名投票方式审议通过了如下议案

• 1、审议通过了《关于向银行申请并购贷款的议案》

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于向银行申请并购贷款的公告》。

本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 2、审议通过了《关于拟发行中期票据的议案》

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》

及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于拟发行中期票据的公告》。

本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交2020 年第四次临时股东大会审议。

• 3、审议通过了《关于对控股子公司增资的议案》

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》

及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于对控股子公司增资的公告》。

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本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 4、审议通过了《关于成立控股子公司的议案》

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于成立控股子公司的公告》。

本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《关于向东方锆业出租氯氧化锆及二氧化锆生产线暨关联交 易的议案》

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于向东方锆业出租氯氧化锆及二氧化 锆生产线暨关联交易的公告》。

本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 6、审议通过了《<关于引进战略投资者并签署战略合作协议的议案>之补充

意见》

公司监事会于2020 年4 月23 日审议通过了《关于引进战略投资者并签署战 略合作协议的议案》，经与会监事认真审阅相关会议资料，监事会确认：公司引 入津联（天津）资产管理有限公司、河南资产管理有限公司和广州市玄元投资管 理有限公司作为战略投资者并签署战略合作协议，有利于促进公司业务发展，推 动公司业绩提升，有利于保护公司和中小股东合法权益。

本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、公司第七届监事会第三次会议决议。

特此公告。

龙蟒佰利联集团股份有限公司监事会

2020 年5 月18 日

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