LB Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

May 18, 2020

证券代码：002601 证券简称：龙蟒佰利 公告编号：2020-061

龙蟒佰利联集团股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

龙蟒佰利联集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会 议于 2020 年 5 月 18 日（周一）以通讯表决与现场表决相结合的方式召开。本次 董事会的会议通知和议案已于 2020 年 5 月 15 日按《公司章程》规定以书面送达 或电子邮件的方式发送至全体董事。本次会议应出席董事 12 人，实际出席董事 12 人，会议由董事长许刚先生主持。会议的召开和表决符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议表决合法有效。

• 二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议通过了如下议案：

• 1、审议通过了《关于向银行申请并购贷款的议案》

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》

• 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于向银行申请并购贷款的公告》。 公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。 本议案获得通过，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 2、审议通过了《关于拟发行中期票据的议案》，并同意提交2020 年第四

• 次临时股东大会审议。

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》

及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于拟发行中期票据的公告》。

• 公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。

• 本议案获得通过，同意12 票，反对0 票，弃权0 票。

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本议案尚需提交公司2020 年第四次临时股东大会审议。

• 3、审议通过了《关于对控股子公司增资的议案》

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于对控股子公司增资的公告》。

本议案获得通过，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 4、审议通过了《关于成立控股子公司的议案》

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》

及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于成立控股子公司的公告》。

本议案获得通过，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《关于向东方锆业出租氯氧化锆及二氧化锆生产线暨关联交 易的议案》

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于向东方锆业出租氯氧化锆及二氧化 锆生产线暨关联交易的公告》。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮 资讯网。

本议案获得通过，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 8 票。

• 6、审议通过了《关于召开2020 年第四次临时股东大会的议案》

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的 通知》。

本议案获得通过，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 三、备查文件

• 1、公司第七届董事会第三次会议决议；

• 2、公司第七届监事会第三次会议决议。

• 3、公司独立董事关于公司第七届董事会第三次会议相关事项的事前认可意

见。

• 4、公司独立董事关于公司第七届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

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特此公告。

龙蟒佰利联集团股份有限公司董事会

2020 年5 月18 日

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