LB Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Dec 6, 2019

证券代码：002601 证券简称：龙蟒佰利 公告编号：2019-094

龙蟒佰利联集团股份有限公司

第六届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

龙蟒佰利联集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四 次会议于 2019 年 12 月 6 日以通讯表决与现场表决相结合的方式召开。本次董事 会的会议通知和议案已于 2019 年 11 月 30 日按《公司章程》规定以书面送达或 电子邮件的方式发送至全体董事。本次会议应出席董事 12 人，亲自出席本次会 议的董事共计 12 人。本次会议由董事长许刚先生主持，会议的召开和表决符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议表决合法 有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于向银行申请并购贷款的议案》

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于向银行申请并购贷款的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

本议案获得通过，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于投资成立全资子公司的议案》

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于投资成立全资子公司的公告》。

本议案获得通过，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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3、审议通过了《关于公司 2020 年度向银行申请综合授信额度的议案》

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司 2020 年度向银行申请综合授 信额度的公告》。

本议案获得通过，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年第四次临时股东大会审议。

• 4 、审议通过了《关于为下属子公司担保的议案》

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于为下属子公司担保的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

本议案获得通过，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年第四次临时股东大会审议。

• 5 、审议通过了《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开 2019 年第四次临时股东大会 的通知》。

本议案获得通过，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

• 1、公司第六届董事会第二十四次会议决议；

• 2、公司第六届监事会第二十三次会议决议；

• 3、独立董事关于第六届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

龙蟒佰利联集团股份有限公司董事会

2019 年 12 月 6 日

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