LB Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Dec 15, 2017

证券代码： 002601 证券简称：龙蟒佰利 公告编号： 2017-133

龙蟒佰利联集团股份有限公司 关于加强对龙蟒钛业管理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

2015 年6 月，龙蟒佰利联集团股份有限公司（以下简称“公司”或“集团 公司”）与李家权、四川龙蟒集团有限责任公司（以下简称“龙蟒集团”）、西藏 龙蟒投资有限公司（以下简称“西藏龙蟒投资”）签订了《股份转让协议书》。 根据《股权转让协议书》约定，2015、2016、2017 年度为业绩承诺期间，业绩 承诺期内四川龙蟒钛业股份有限公司（以下简称“龙蟒钛业”）享有相对经营自 主权。业绩承诺期将于 2017 年 12 月 31 日到期， 根据《公司法》、《证券法》、 中国证监会和深圳证券交易所的有关法律法规规定及《广发证券股份有限公司对 公司持续督导函》，在 2017 年 12 月 31 日业绩承诺期满后，公司将加强对龙蟒 钛业的管理，包括其所有资产以及其全资、控股、参股子公司的所有资产、财务、 业务和人员等。具体情况如下：

一、设立龙蟒钛业统一管理委员会

为了加强对龙蟒钛业的管理，董事会授权成立“龙蟒钛业统一管理委员会”， 以实现龙蟒钛业人、财、物等的统一管理和安排。

委员会主任：许刚

委员会副主任：谭瑞清、范先国

委员会成员：和奔流、姚恒平、申庆飞、冯军、张海涛

龙蟒钛业及其全资、控股、参股子公司的所有资产、财务、业务和人员的变 更须交由该委员会审议。

二、改组龙蟒钛业董事会

推荐和奔流、姚恒平、申庆飞、郭良坡、孙润发组成新的龙蟒钛业董事会； 推荐和奔流担任龙蟒钛业董事长；

推荐郭良坡担任龙蟒钛业董事、常务副总经理、财务经营总监。

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李家权先生将不再担任龙蟒钛业董事长。

三、设立龙蟒佰利联集团资金管理中心

设立集团公司资金管理中心，统一对集团公司及全资、控股子公司的资金进 行归集和调度，实施收支两条线管理。集团公司对所属单位资金和票据实行一体 化的“资金池”和“票据池”方式进行统一管理, 对资金支出集中支付。

各全资、控股子公司资金管理部门作为集团公司资金管理中心的派出机构， 只接受集团公司资金管理中心的统一垂直领导。

暂时冻结龙蟒钛业任何新增借贷，停止一切对外投资，停止一切对外担保等 可能新增负债（或 或有负债）的情况。

龙蟒钛业一切资金支付必须由该公司董事长、总经理、财务总监签字，集团 公司财务总监对有关资金支付事项具有最终审定权。

四、做好盘点及交接的有关安排

为了加强对龙蟒钛业的管理工作，自 2017 年 12 月 15 日起将做好盘点及交 接有关工作，具体事项安排如下：

设立盘点交接工作小组

1、生产经营盘点与交接组

组长：和奔流

成员：姚恒平、吴彭森、郭良坡、孙润发、马艳萍、王显东、王国强

职责：按照集团公司整体部署，全面了解各生产基地的生产经营情况，熟悉 内部生产工艺流程及管理控制审批流程，做好交接后的日常生产经营工作，保持 各生产基地的持续平稳运行。

2、资产与财务盘点交接组

组长：申庆飞

成员：

财务顾问：成燕（广发证券）；

审计机构：许培梅、韩冰、余建国、耿树浩（立信会计师事务所）；

独立董事：陈俊发；

公司内部人员：乔竹青、郭良坡、甘志敏、陈继超、李怀东、何琳、李剑锋 职责：对照 2014 年 12 月 31 日龙蟒钛业审计报告及评估报告有关资产清单

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全面对现有资产情况进行盘点，核实 2017 年 12 月 31 日龙蟒钛业资产的实际情 况；核对龙蟒钛业原股东业绩承诺期期间对有关资产的管理和使用情况，全面梳 理龙蟒钛业与原股东的关联交易的情况，并对关联交易公允性作出判断。

3、法律与合规盘点交接组

组长：张海涛

成员：

法律顾问：霍庭、蔡杭成（锦天城律师事务所）；

财务顾问：丁双珍（广发证券）；

独立董事：许晓斌；

公司内部人员：赵拥军、何兵、赵海燕、唐清黎、杜伟立、罡文斌 职责：全面盘点核对龙蟒钛业原股东业绩承诺期间是否依法合规受托管理运 营公司资产，对龙蟒钛业 2015-2017 年期间的合法、合规情况进行全面检查，对 龙蟒钛业与原股东的关联交易的合法性、合规性做出判断。

特此公告。

龙蟒佰利联集团股份有限公司董事会

二○一七年十二月十四日

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