LB Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Dec 15, 2017

证券代码：002601 证券简称：龙蟒佰利 公告编号：2017-141

龙蟒佰利联集团股份有限公司

关于增补公司独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

龙蟒佰利联集团股份有限公司(以下简称“公司”)原独立董事张孝诚于2017 年10 月20 日提交辞职报告，根据深圳证券交易所有关规定，公司需进行独立董 事补选工作。

公司于2017 年12 月14 日召开的第六届董事会第六次会议，审议通过了《关 于增补公司独立董事的议案》。公司董事会同意提名林素月女士（简历附后）为 公司第六届董事会独立董事候选人，任期自公司2018 年第一次临时股东大会通 过之日起至第六届董事会任期届满时止。

林素月女士目前已取得独立董事资格证书。公司独立董事对此发表了同意的 独立意见。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议 后，方可提交公司2018 年第一次临时股东大会审议。

备查文件

• 1、第六届董事会第六次会议决议；

• 2、关于第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

龙蟒佰利联集团股份有限公司董事会

2017 年12 月14 日

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附：独立董事候选人简历

林素月女士简历

林素月 ，女，1963 年4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学 历。1986 年7 月至1996 年10 月任河南省孟州市财政局公积金中心副主任；1996 年10 月至2005 年10 月任河南省焦作市农开公司经理；2005 年10 月至2017 年 4 月任河南省焦作市政府国资委调研员；林素月女士于2017 年4 月退休。林素 月女士经培训考核具有上市公司独立董事任职资格证书，未持有公司股票，与持 有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他 董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所惩戒。

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