LB Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Aug 28, 2017

证券代码：002601 证券简称：龙蟒佰利 公告编号：2017-101

龙蟒佰利联集团股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

龙蟒佰利联集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会 议于 2017 年 8 月 25 日（周五）以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。本次 董事会的会议通知和议案已于 2017 年 8 月 15 日按《公司章程》规定以书面送达 或电子邮件的方式发送至全体董事。本次会议应出席董事 12 人，亲自出席本次 会议的董事共计 12 人。会议的召开符合《公司章程》规定的程序，并达到了《公 司法》及《公司章程》规定的召开董事会会议的法定表决权数。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议通过了如下议案：

1、审议通过了《2017 年半年度报告（全文及其摘要）》

根据《公司法》、《公司章程》、《上市公司信息披露管理办法》及其他有 关规定，经董事会核准，认为《公司2017 年半年度报告（全文及其摘要）》的 编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》及证监会的相关规定，报告内容 能够真实、准确、完整地反映公司的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。

《2017 年半年度报告全文》详见巨潮资讯网，《2017 年半年度报告摘要》 详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。 本议案获得通过，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《2017年半年度利润分配预案》

鉴于公司持续、稳健的盈利能力及公司未来发展需要，为回报股东，与全体 股东分享公司成长的经营成果，公司董事会考虑了公司经营状况、未来发展需要

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以及股东投资回报后，提议公司2017 年半年度利润分配预案为：以未来实施分 配方案时股权登记日的总股本扣除回购专户上已回购股份后的总股本为基数，拟 向全体股东每10 股派发人民币现金股利5.0 元（含税）。以现有总股本扣除回 购专户上已回购股份后的总股本1,997,855,690.00 股为基数（其中：公司总股 本2,032,095,439 股，回购专户上已回购股份数为34,239,749 股），共计派发 现金红利金额998,927,845 元。若董事会审议利润分配方案后股本发生变动，则 以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除回购专户上已回购股份后的总 股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

本议案获得通过，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司2017 年第六次临时股东大会审议。

• 3、审议通过了《关于投资设立融资租赁公司的议案》

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时

报》及巨潮资讯网《关于投资设立融资租赁公司的公告》。

本议案获得通过，同意 10 票，反对 2 票，弃权 0 票。

• 4、审议通过了《关于增加银行授信额度的议案》

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时

报》及巨潮资讯网《关于增加银行授信额度的公告》。

本议案获得通过，同意 10 票，反对 2 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2017 年第六次临时股东大会审议。

• 5、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财事宜的议案》

为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益，公司拟使用 部分自有闲置资金购买银行理财产品等方式进行投资理财，资金使用额度不超过 人民币10 亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。同时授权公司财务总监具

体实施上述理财事项，授权期限自公司董事会审议通过之日起12 个月内有效。

本议案获得通过，同意12 票，反对0 票，弃权0 票。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。

• 6、审议通过了《关于清算并注销参股子公司的议案》

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时

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报》及巨潮资讯网《关于清算并注销参股子公司的公告》。

本议案获得通过，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 7、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时

• 报》及巨潮资讯网《关于会计政策变更的公告》。

本议案获得通过，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 8、审议通过了《关于召开2017年第六次临时股东大会的议案》

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时

报》及巨潮资讯网《关于召开2017 年第六次临时股东大会的通知》。

本议案获得通过，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 三、备查文件

• 1、公司第六届董事会第四次会议决议；

• 2、公司第六届监事会第三次会议决议。

• 3、独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

龙蟒佰利联集团股份有限公司董事会

2017 年 8 月 25 日

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