LB Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Oct 27, 2016

河南佰利联化学股份有限公司独立董事

关于第五届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易 所《中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》 等有关规定，我们作为河南佰利联化学股份有限公司的独立董事，基于独立判断的立场， 对公司第五届董事会第二十八次会议审议通过的相关事项，在审阅有关文件后，发表独 立意见如下：

一、关于对以前年度未分配利润进行分配的预案的独立意见

公司本次董事会审议通过了《对以前年度未分配利润进行分配的预案》，我们认为： 该利润分配预案符合公司实际情况和公司长远发展的需要，有利于维护公司全体股东的 长期利益，该分配预案符合相关法律法规对利润分配的相关规定，同意提交公司股东大 会审议。

二、关于控股子公司四川龙蟒钛业股份有限公司及其子公司使用自有闲置资金进行 投资理财事宜的独立意见

在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司控股子公司四川龙蟒钛业 股份有限公司及其子公司使用自有闲置资金进行投资理财，有利于提高资金使用效率， 获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别 是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。因此， 我们同意此项议案。

三、关于续聘会计师事务所的独立意见

董事会在发出《关于续聘会计师事务所的议案》前，已经取得了我们的认可并经审 计委员会审议。我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）持有财政部及中国证监 会联合颁发的会计师事务所证券、期货相关业务许可证，具备审计上市公司的资格。在 审计工作中能够按照《企业会计准则》和《审计准则》的有关规定对公司进行审计，出 具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况及经营成果，较好地履行了双方合同 所规定的责任和义务。自2013 年开始为公司提供财务审计服务，为保证公司审计工作 的顺利进行，我们同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016 年度 财务审计机构，并提交公司董事会和股东大会审议。

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（本页无正文，为河南佰利联化学股份有限公司独立董事《关于第五届董事会第二 十八次会议相关事项的独立意见》的签字页）

独立董事：

张治军 陈俊发 许晓斌

2016 年10 月26 日

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