LB Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Sep 26, 2016

证券代码：002601 证券简称：佰利联 公告编号：2016-093

河南佰利联化学股份有限公司

第五届董事会第二十七次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

河南佰利联化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七 次临时会议于2016 年9 月23 日（周五）以现场表决的方式召开。本次董事会的 会议通知和议案已于2016 年9 月18 日按《公司章程》规定以书面送达或电子邮 件的方式发送至全体董事。本次会议应出席董事9 人，亲自出席本次会议的董事 共计9 人。会议的召开符合《公司章程》规定的程序，并达到了《公司法》及《公 司章程》规定的召开董事会会议的法定表决权数。

二、董事会会议审议情况

• 1、审议通过了《关于签订关于<股份转让协议书>的补充协议的议案》 本议案获得通过，同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)《关于签订关于<股份转让协议书>的 补充协议的公告》。

2、审议通过了《关于募集资金到位后拟具体实施收购四川龙蟒钛业股份有 限公司全部股份的安排的议案》

本议案获得通过，同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)《关于募集资金到位后拟具体实施收购 四川龙蟒钛业股份有限公司全部股份的安排的公告》。

• 3、审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 本议案获得通过，同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时

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报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)《关于变更公司注册资本并修订<公司 章程>的公告》。

• 4、审议通过了《关于扣减四川龙蟒钛业股份有限公司股东2015 年度未完

• 成承诺业绩补偿款的议案》

本议案获得通过，同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)《关于扣减四川龙蟒钛业股份有限公司 股东2015 年度未完成承诺业绩补偿款的公告》。

三、备查文件

公司第五届董事会第二十七次临时会议决议。

特此公告。

河南佰利联化学股份有限公司董事会

二○一六年九月二十三日

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