LB Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Jun 5, 2016

证券代码：002601 证券简称：佰利联 公告编号：2016-056

河南佰利联化学股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

河南佰利联化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三 次会议于2016 年6 月5 日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次董事 会的会议通知和议案已于2016 年5 月31 日按《公司章程》规定以书面送达或电 子邮件的方式发送至全体董事。本次会议应出席董事9 人，亲自出席本次会议的 董事共计9 人。会议的召开符合《公司章程》规定的程序，并达到了《公司法》 及《公司章程》规定的召开董事会会议的法定表决权数。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于延长公司2015 年度非公开发行股票股东大会决议有效 期的议案》

公司于2015 年6 月23 日召开的2015 年第二次临时股东大会审议通过的《关 于调整公司非公开发行A 股股票方案的议案》中关于公司2015 年度非公开发行 股票决议的有效期为股东大会通过之日起12 个月，即于2016 年6 月23 日到期。 公司本次非公开发行股票申请已于2016 年1 月29 日经中国证监会发行审核委员 会审核通过，尚未取得中国证监会发行批文。

鉴于目前公司非公开发行股票事项已经获得中国证券监督管理委员会审核 通过，后续股票发行工作仍需继续实施，为保持公司本次非公开发行工作的延续 性和有效性，同意将本次非公开发行股票决议有效期自届满之日起延长十二个月 至2017 年6 月23 日。除延长本次非公开发行股票决议有效期外，本次非公开发 行其他内容保持不变。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过。

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公司独立董事对本议案发表了独立意见，独立意见内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2016 年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于延长董事会办理公司2015 年度非公开发行股票授权期 限的议案》

公司于2015 年6 月23 日召开的2015 年第二次临时股东大会审议通过的《关 于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，授 权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期为股东大会通过之日起12 个 月内有效，即于2016 年6 月23 日到期。公司本次非公开发行股票申请已于2016 年1 月29 日经中国证监会发行审核委员会审核通过，尚未取得中国证监会发行 批文。

鉴于目前公司非公开发行股票事项已经获得中国证券监督管理委员会审核 通过，后续股票发行工作仍需继续实施，为保持公司本次非公开发行工作的延续 性和有效性，同意授权董事会办理本次非公开发行股票决议有效期自届满之日起 延长十二个月至2017 年6 月23 日。

除延长股东大会授权董事全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期

• 外，股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的内容不变。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，独立意见内容详见巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2016 年第二次临时股东大会审议。

• 3、审议通过了《关于增加公司注册资本及修改<公司章程>的议案》

公司 2015 年度权益分派方案实施后，公司注册资本由20,442.42 万元增加 至71,548.47 万元。《公司章程》相应条款修改如下：

• 1、《公司章程》第六条原为：“公司的注册资本为20,442.42 万元人民币。” 现修改为：“公司注册资本为人民币71,548.47 万元。”

• 2、《公司章程》第十九条原为：“公司的股份总数为20,442.42 万股，公

• 司的股本结构为：普通股20,442.42 万股，其他种类股0 股。”

现修改为：“公司的股份总数为71,548.47 万股，公司的股本结构为：普通 股71,548.47 万股，其他种类股0 股。”

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修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过。

本议案尚需提交公司2016 年第二次临时股东大会审议。

• 4、审议通过了《关于拟与中国农发重点建设基金有限公司合作的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过。

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)《关于拟与中国农发重点建设基金有限 公司合作的公告》。

5、审议通过了《关于为全资子公司河南佰利联新材料有限公司提供担保的 议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过。

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)《关于为全资子公司河南佰利联新材料 有限公司提供担保的公告》。

• 6、审议通过了《关于召开2016 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过。

公司定于2016 年6 月21 日（星期二）下午2:30 分在公司会议室召开2016 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、 《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)《关于召开2016 年第二次临 时股东大会的通知》。

三、备查文件

• 1、第五届董事会第二十三次会议决议；

• 2、第五届监事会第二十一次会议决议；

• 3、独立董事关于延长公司2015 年度非公开发行股票股东大会决议有效期和

• 董事会授权期限的独立意见。

特此公告。

河南佰利联化学股份有限公司董事会

二○一六年六月五日

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