LB Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Apr 25, 2016

河南佰利联化学股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证 券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》及《公司独立董 事工作制度》等有关规定，我们作为河南佰利联化学股份有限公司的独立董事， 基于独立判断的立场，对向公司控股子公司焦作市中站区亿利小额贷款有限公司 （以下简称“亿利公司”）提供财务资助的事项发表独立意见如下：

公司在保证正常生产经营所需资金的情况下，向控股子公司亿利公司提供财 务资助，可有效提高资金使用效率，支持亿利公司的业务发展，该事项符合深圳 证券交易所《中小企业板信息披露备忘录 27 号：对外提供财务资助》等相关规 定，未损害公司及股东利益，其决策程序合法、有效。基于此，同意公司向控股 子公司亿利公司提供财务资助的议案。

（本页无正文，为河南佰利联化学股份有限公司独立董事《关于第五届董事 会第二十次会议相关事项的独立意见》的签字页）

独立董事：

张治军 陈俊发 许晓斌

2016 年 4 月 22 日