LB Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Feb 5, 2016

证券代码：002601 证券简称：佰利联 公告编号：2016-008

河南佰利联化学股份有限公司

第五届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

河南佰利联化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议于 2016 年2 月5 日（周五）在公司会议室召开。本次监事会的会议通知和议案已于2016 年1 月31 日按《公司章程》规定以书面送达或电子邮件的方式发送至全体监事。会议 应参加表决监事3 人，实际参加表决监事3 人。会议的召开和表决符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事认真审议，以记名投票方式逐项审议通过了如下议案：

• （一）审议通过了《关于对全资子公司佰利联（香港）有限公司增资的议案》 本议案获得通过，同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

• （二）审议通过了《关于公司控股子公司焦作市中站区亿利小额贷款有限公司会计

估计变更的议案》

本议案获得通过，同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

• （三）审议通过了《关于公司 2016 年度日常关联交易预计情况的议案》 本议案获得通过，同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

（四）审议通过了《关于调整氯化法钛白粉项目预计投资金额的议案》

本议案获得通过，同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

三、备查文件

公司第五届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

河南佰利联化学股份有限公司监事会

二○一六年二月五日

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