LB Group Co., Ltd. — AGM Information 2012

Apr 25, 2012

证券代码：002601 证券简称：佰利联 公告编号：2012-019

河南佰利联化学股份有限公司

关于召开2011年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：河南佰利联化学股份有限公司（以下简称“公司”）2011 年度股 东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：

2012 年4 月23 日，公司第四届董事会第九次会议以全票同意通过了《关于召开2011 年度股东大会的议案》，决定于2012 年5 月30 日以现场投票的方式召开公司2011 年度 股东大会。本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

会议时间为：2012 年5 月30 日（星期三）上午9：30 时，会期半天。

5、会议召开方式：现场投票。

6、出席对象：

（1）本次股东大会的股权登记日为2012 年5 月23 日（星期三）。股权登记日下午 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权 出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必 是本公司股东。

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• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的具有证券从业资格的律师。

• 7、会议地点：河南佰利联化学股份有限公司多媒体会议室。

二、会议审议事项

• 1、审议《公司2011 年度董事会工作报告》

• 2、审议《公司2011 年度监事会工作报告》

• 3、审议《公司2011 年度报告及其摘要》

• 4、审议《公司2011 年度财务决算报告》

• 5、审议《公司2011 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

• 6、审议《关于增加公司注册资本及修改<公司章程>的议案》

• 7、审议《公司2011 年度内部控制自我评价报告》

• 8、审议《公司2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

• 9、审议《关于续聘亚太（集团）会计师事务所有限公司为公司2012 年度审计机构

• 的议案》

  • 10、审议《公司董事长、监事会主席及高级管理人员薪酬管理办法》

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，述职报告具体内容详见巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。

上述议案经公司第四届董事会第九次会议及第四届监事会第七次会议审议通过， 《公司第四届董事会第九次会议决议的公告》（公告编号：2012-015）、《公司第四届监 事会第七次会议决议公告》（公告编号：2012-016），分别见2012 年4 月25 日的《中国 证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、会议登记方法：

• 1、登记方式

• （1）符合条件的自然人股东持股东账户卡、本人身份证和有效持股凭证，如委托

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出席者，需持股东授权委托书（见附件）、本人身份证、委托人身份证复印件、委托人 持股证明及股东账户卡办理登记手续。

（2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人 股东账户卡、营业执照复印件（盖章）及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席 会议的，代理人需持营业执照复印件（盖章）、本人身份证、法定代表人亲自签署的授 权委托书（见附件）、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件（盖章）、法人股东 账户卡及有效持股凭证办理登记手续。

（3）异地股东可用传真或信函方式登记。

• 2、登记时间： 2012 年5 月25 日（上午8:30 -11:30,下午14:00 -17:00）。

• 3、登记地点：河南佰利联化学股份有限公司董事会办公室。

四、其他事项

• 1、会议联系方式：

联系人：河南佰利联化学股份有限公司董事会办公室 张高峰

• 地 址：河南省焦作市中站区焦克路北

邮 编：454191

联系电话：0391-3126666

传 真：0391-3126111

• 2、会期半天，与会股东住宿费和交通费自理。

五、备查文件

• 1、公司第四届董事会第九次会议决议

• 2、公司第四届监事会第七次会议决议

特此公告。

河南佰利联化学股份有限公司董事会

2012 年4 月23 日

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附：授权委托书

授权委托书

兹全权授权 先生（女士）代表本单位（个人）出席河南佰利联化学股份有 限公司2011 年度股东大会，并代为行使表决权。

委托单位：

委托人： 委托人身份证号码：

委托人股东帐户号码： 委托人持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

委托日期：

委托事项：

序号	议 案 名 称	授 权 意 见	授 权 意 见	授 权 意 见	备 注
		同 意	反 对	弃 权
1	公司2011 年度董事会工作报告
2	公司2011 年度监事会工作报告
3	公司2011 年度报告及其摘要
4	公司2011 年度财务决算报告
5	公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案
6	关于增加公司注册资本及修改<公司章程>的议案
7	公司2011 年度内部控制自我评价报告
8	公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告
9	关于续聘亚太（集团）会计师事务所有限公司为公司2012 年度审计机构的议案
10	公司董事长、监事会主席及高级管理人员薪酬管理办法

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