Layster Investments Plc

AGM Information • Dec 11, 2024

Investors Relationship Department

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Προς το :

Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου Λεωφ. Λόρδου Βύρωνος Αρ. 71-73 Τ.Θ. 25427 – 1309 Λευκωσία Τηλ. 22712300 / Φαξ: 22570308

Θέμα: Ανακοίνωση αποφάσεων της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της 10ης Δεκεμβρίου 2024

Κύριοι,

Σας ενημερώνουμε ότι σήμερα συνεκλήθει η Ετήσια Γενική Συνέλευση στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας, παρουσία μετόχων οι οποίοι αντιπροσώπευαν το 99,99% των μετόχων και αντίστοιχα ψήφων του μετοχικού κεφαλαίου και επί της σχετικής ατζέντας, έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις :

(i) Έγκριση οικονομικών αποτελεσμάτων Ομίλου για τη χρήση του 2023 : Παρουσίαση της εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2023, τόσο σε εταιρικό, όσο και σε ενοποιημένο επίπεδο.

Εγκρίθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου για τη χρήση του 2023, τόσο σε εταιρικό όσο και σε ενοποιημένο επίπεδο.

(ii) Ορισμός ελεγκτών για τη χρήση του 2024.

Ορίστηκαν ως ελεγκτές της χρήσης του 2024 το γραφείο Λ. Γναύτη & Co .

(iii) Εισήγηση του Δ.Σ. προς τη Γενική Συνέλευση για την καταβολή μερίσματος στους μετόχους.

Η Γενική Συνέλευση δεν ενέκρινε την καταβολή μερίσματος από τα κέρδη της χρήσης του 2023 στους μετόχους.

(iv) Εισήγηση του Δ.Σ. για την έγκριση ορισμού ετήσιας αμοιβής ποσού €250.000 προς τον Πρόεδρο του Δ.Σ., κ. Δημήτριο Θεοδωρίδη.

Αντί του προσδιορισμού της ετήσιας αμοιβής ποσού €250.000 προς τον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Δημήτριο Θεοδωρίδη, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την απονομή bonus ίσο με το 4,5% των κερδών της Εταιρείας του προηγούμενου έτους.

(v) Λοιπές ανακοινώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

Investors Relationship Department Δεν υπήρξαν ανακοινώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Ετήσια Γενική Συνέλευση .

Λεμεσός, 10/12/2024

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας