Latvijas Gaze

Registration Form • Nov 22, 2017

Akciju sabiedrības "Gaso" dibināšanas lēmums

Rīgā 2017.gada 22.novembrī

Akciju sabiedrība "Latvijas Gāze", vienotais reģistrācijas Nr. 40003000642, juridiskā adrese Rīga, Vagonu iela 20, LV-1009, turpmāk tekstā – Dibinātājs, kuras vārdā uz Statūtu un 2017.gada 15. augusta akcionāru sapulces lēmuma pamata rīkojas tās valdes priekšsēdētājs Aigars Kalvītis, nolemj dibināt akciju sabiedrību, turpmāk – Sabiedrība:

1. Firma

1.1. Sabiedrības firma ir akciju sabiedrība "Gaso".

2. Statūti

2.1. Sabiedrība darbojas atbilstoši dibināšanas sapulcē apstiprinātajiem statūtiem.

3. Pamatkapitāls

3.1. Sabiedrības pamatkapitāls ir 39 900 000 (trīsdesmit deviņi miljoni deviņi simti tūkstoši) EUR. Sabiedrības pamatkapitāls sastāv no 39 900 000 (trīsdesmit deviņi miljoni deviņi simti tūkstoši) akcijām. Vienas akcijas nominālvērtība ir 1 (viens) EUR. Visas akcijas ir vienas kategorijas akcijas ar vienādām tiesībām uz balsstiesībām akcionāru sapulcē, dividendi un likvidācijas kvotu.

4. Pamatkapitāla apmaksas kārtība

4.1. Sabiedrības pamatkapitāls veidojas akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" reorganizācijas procesā, nodalot sadalāmās sabiedrības (Dibinātāja) mantu.

5. Dibinātājam pienākošos akciju skaits

5.1. Dibinātājam pieder visas Sabiedrības akcijas.

6. Dibināšanas izdevumi

6.1. Sabiedrības dibināšana notiek akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" reorganizācijas ietvaros, ko paredz Enerģētikas likuma prasības, un tādēļ pieļaujami visi saprātīgi nepieciešamie izdevumi šī mērķa efektīvai sasniegšanai.

7. Valde

• 7.1. Sabiedrības valdes locekļi ir:
• 1) Ilze Pētersone-Godmane (valdes priekšsēdētāja);
• 2) Antons Bubenovs;
• 3) Joahims Hokerts;
• 4) Baiba Bebre;
• 5) Aleksandrs Koposovs.

8. Padome

• 8.1. Sabiedrības padomes locekļi ir:
• 1) Aleksandrs Medvedevs (padomes priekšsēdētājs);
• 2) Aldis Pauniņš (padomes priekšsēdētāja vietnieks);
• 3) Nikolajs Vasiļjevs;
• 4) Oļegs Tarasovs;
• 5) Deniss Jemeļjanovs;
• 6) Viljams Pīrsons;
• 7) Martins Sihelkovs;
• 8) Gijoms Rivrons;
• 9) Kristians Jensens;
• 10) Ludvigs Ekehards;
• 11) Ņikita Pozdņakovs.

8.2. Sabiedrības padomes priekšsēdētāja ikmēneša atlīdzība ir 2 577 EUR (divi tūkstoši piecsimt septiņdesmit septiņi eiro), padomes priekšsēdētāja vietnieka un padomes locekļa ikmēneša atlīdzība ir 2 319 EUR (divi tūkstoši trīssimt deviņpadsmit eiro).

9. Revidents

9.1. Sabiedrības revidents ir "PricewaterhouseCoopers" SIA. Revidenta atlīdzība par 2017. gada pārskata, ziņojuma, grāmatvedības un finansiāli saimnieciskās darbības revīziju ir 15 000 EUR (piecpadsmit tūkstoši eiro), neskaitot pievienotās vērtības nodokli.

10. Citi jautājumi

10.1. Uzdot ievēlētajiem padomes locekļiem noturēt pirmo padomes sēdi 2017. gada 22. novembrī un tajā:

• 1) apstiprināt padomes nolikumu;
• 2) ievēlēt padomes sekretāru un noteikt tam ikmēneša atlīdzību;
• 3) akceptēt Valdes reglamentu;
• 4) noteikt ikmēneša atlīdzību valdes priekšsēdētājam un valdes locekļiem.

Pielikumā:

• Statūti uz 10 lp.

Akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" valdes priekšsēdētājs Aigars Kalvītis