Latvijas Gaze

Proxy Solicitation & Information Statement • Feb 14, 2024

---

date: 2024-02-14 08:24:00+00:00
processor: python-docx+mammoth
status: success

---

____________, ___.___. 2024.

izdošanas vieta, datums

BALSOŠANAS VEIDLAPA

_______________________________________________________________________________________________

Fiziskai personai - akcionāra vārds, uzvārds, personas kods (ja personai nav personas koda, — dzimšanas datums, personu apliecinoša dokumenta numurs un izdošanas datums, valsts un institūcija, kas dokumentu izdevusi), juridiskajām personām - nosaukums un reģistrācijas numurs, pārstāvības pamatojums, pārstāvja vārds, uzvārds, personas kods (ja personai nav personas koda, — dzimšanas datums, personu apliecinoša dokumenta numurs un izdošanas datums, valsts un institūcija, kas dokumentu izdevusi)

kā akciju sabiedrības “Latvijas Gāze" (vienotais reģistrācijas numurs: 40003000642, juridiskā adrese: Aristida Briāna iela 6, Rīga, LV-1001) akcionārs 2024. gada 22. februāra ārkārtas akcionāru sapulcē ar visām no piederošajām akcijām izrietošajām balsīm balsoju sekojoši:

1. Darba kārtības jautājumā „Par akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” statūtiem jaunā redakcijā un par centrālā vērtspapīru depozitārija, kurā iegrāmatot akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” akcijas, izvēli”:

Lēmuma projekts	Par*	Pret*
1. Apstiprināt akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” statūtus jaunā redakcijā (pielikumā). 2. Noteikt, ka akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” dematerializētās akcijas ir iegrāmatojamas centrālajā vērtspapīru depozitārijā Nasdaq CSD SE, reģistrācijas numurs: 40003242879, juridiskā adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, Latvija, LV-1050. 3. Pilnvarot akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” Valdi nepieciešamības gadījumā veikt labojumus, kā arī parakstīt dokumentus un veikt citas darbības, kas nepieciešamas statūtu jaunās redakcijas reģistrēšanai komercreģistrā un Nasdaq CSD SE

1. Darba kārtības jautājumā „Padomes vēlēšanas un atlīdzības noteikšana padomei”:

Lēmuma projekts	Par*	Pret*
1. Ņemot vērā akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” Padomes locekļu Nikolasa Merigo Kuka, Ērika Atvara un Hansa Pētera Florena paziņojumus par Padomes locekļa amata atstāšanu, saskaņā ar Komerclikuma 296. panta devīto daļu atbrīvot no Padomes locekļa amata Oliveru Gīzi, Matiasu Kolenbahu, Jeļenu Mihailovu, Kirilu Seļezņovu, Vitāliju Hatjkovu, Juriju Ivanovu, Juri Savicki, Oļegu Ivanovu.

Lēmuma projekts		Par*	Pret*
1. Atbilstoši akcionāru iesniegtajiem priekšlikumiem ievēlēt akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” Padomes locekļa amatā uz trīs gadiem, nosakot Padomes pilnvaru termiņa sākumu 2024. gada 22. februārī:
Padomes locekļa kandidāts	Par katru padomes locekļa kandidātu nodoto balsu skaits absolūtos skaitļos**
Valentīns Bļugers
Nikolajs Dorofejevs
Guntars Reidzāns
Edgars Buncis
Matiass Kolenbahs
Olivers Gīze
Kristians Janzens
Jeļena Mihailova
Jurijs Ivanovs
Kirils Seļezņovs
Vitālijs Hatjkovs
Kirils Neujmins

Lēmuma projekts	Par*	Pret*
1. Noteikt ikmēneša atlīdzību par darbu akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” Padomē Padomes priekšsēdētājam EUR 4 268 apmērā, Padomes priekšsēdētāja vietniekiem EUR 3 557 apmērā un Padomes locekļiem EUR 2 845 apmērā.

1. Darba kārtības jautājumā „Revīzijas komitejas vēlēšanas un atlīdzības noteikšana revīzijas komitejai”:

Lēmuma projekts	Par*	Pret*
1. Atbrīvot no akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” revīzijas locekļa amata Antonu Beļevitinu, Anitu Kaņepu un Juri Savicki

Valdes sagatavotais lēmumu projekts:

Lēmuma projekts	Par*	Pret*
1. Atbilstoši akcionāru priekšlikumiem ievēlēt akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” revīzijas komiteju trīs locekļu sastāvā uz trīs gadiem, nosakot pilnvaru termiņa sākumu 2024. gada 22. februārī

vai (jāizvēlas tikai viens variants)

Akcionāra AS “Rietumu banka” iesniegtais alternatīvais lēmumu projekts:

Lēmuma projekts	Par*	Pret*
1. Atbilstoši akcionāru priekšlikumiem ievēlēt akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” revīzijas komiteju četru locekļu sastāvā uz trīs gadiem, nosakot pilnvaru termiņa sākumu 2024. gada 22. februārī

Revīzijas komitejas locekļa kandidāts	Par katru revīzijas komitejas locekļa kandidātu nodoto balsu skaits absolūtos skaitļos**
Antons Beļevitins
Jānis Mežiels
Marks Maizenbergs
Nikolajs Dorofejevs

Lēmuma projekts	Par*	Pret*
1. Noteikt katram revīzijas komitejas loceklim atalgojumu 10 000 eiro gadā pēc nodokļu nomaksas.

1. Akcionāru sapulces organizatoriskajos jautājumos (balsu skaitītāju, sapulces vadītāja, protokolista un akcionāra, kas apliecinās protokola pareizību, ievēlēšana, u.tml.) pilnvaroju akciju sabiedrības “Latvijas Gāze" (vienotais reģistrācijas numurs: 40003000642, juridiskā adrese: Aristida Briāna iela 6, Rīga, LV-1001) valdi balsot ar manām balsīm pēc saviem ieskatiem kā krietnam un rūpīgam saimniekam.

______________________

Akcionāra paraksts, paraksta atšifrējums