Latvijas Gaze — AGM Information 2017

Mar 31, 2017

Akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" 2017. gada 31.marta ārkārtas akcionāru sapulces LĒMUMI

1. Par reorganizāciju

Lēmums netika pieņemts.

2. Revīzijas komitejas ievēlēšana un atlīdzības noteikšana revīzijas komitejai

Ievērojot, ka:

• Finanšu instrumentu tirgus likums nosaka prasības par Revīzijas komitejas neatkarību:
  • 1. ievēlēt vismaz trīs locekļus; un
  • 1. ievēlēt vismaz vienu padomes locekli; un
  • 1. nodrošināt, ka vairākums komitejas locekļu ir neatkarīgi (nav padomes locekļi, nav Latvijas Gāzes darbinieki vai revidenti u.tml.);
• Latvijas Gāzes Revīzijas komitejas nolikums paredz trīs komitejas locekļus,

akcionāru sapulce nolēma:

• 1) Ņemot vērā akcionāru priekšlikumus, ievēlēt Latvijas Gāzes Revīzijas komiteju trīs locekļu sastāvā uz trīs gadiem:
  • 1. neatkarīgo pārstāvi zvērināto revidenti Benitu Kudori;
  • 1. neatkarīgo pārstāvi zvērināto revidenti Anitu Kaņepu;
  • 1. Padomes locekli Juri Savicki.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts kumulatīvi sadalot balsis.

2) Noteikt katram Revīzijas komitejas loceklim atalgojumu 3600 eiro gadā pēc nodokļu nomaksas.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

3. Par akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" statūtu grozījumiem

Lēmums netika pieņemts.

Rīgā, 2017.gada 31.martā

Akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" valde