Last One Mile Co.,Ltd.

AGM Information • Mar 1, 2024

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年３月１日
【会社名】	株式会社ラストワンマイル
【英訳名】	Last One Mile Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　渡辺　誠
【本店の所在の場所】	東京都豊島区東池袋四丁目２１番１号アウルタワー３階
【電話番号】	050-5491-1029
【事務連絡者氏名】	取締役　財務経理部長　市川　康平
【最寄りの連絡場所】	東京都豊島区東池袋四丁目２１番１号アウルタワー３階
【電話番号】	050-1781-0250
【事務連絡者氏名】	取締役　財務経理部長　市川　康平
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所  　(東京都中央区日本橋兜町２番１号)

E37098 92520 株式会社ラストワンマイル Last One Mile Co.,Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E37098-000 2024-03-01 xbrli:pure

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１【提出理由】

当社は、2024年２月29日の臨時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年２月29日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　当社と株式会社ベンダーとの株式交換契約承認の件

2024年３月１日を効力発生日として、当社を株式交換完全親会社、株式会社ベンダーを株式交換完全子会社とする、両社間で2024年１月12日付に締結した株式交換契約を承認するものであります。

第２号議案　当社と株式会社HOTEL STUDIOとの株式交換契約承認の件

2024年３月１日を効力発生日として、当社を株式交換完全親会社、株式会社HOTEL STUDIOを株式交換完全子会社とする、両社間で2024年１月12日付に締結した株式交換契約を承認するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (％)
第１号議案 当社と株式会社ベンダーとの株式交換契約承認の件	18,753	14	0	(注)１	可決	98.31
第２号議案 当社と株式会社HOTEL STUDIOとの株式交換契約承認の件	18,753	18	0	(注)１	可決	98.29

（注）１.議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。