Laserssel Co. Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 3, 2026

레이저쎌/주주총회소집결의/(2026.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	오전9시
2. 장소		경기도 화성시 동탄산단4길 9-9 3층 강당
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-03
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	2
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
[보고사항] 1. 감사의 감사보고 2. 이사의 영업보고 3. 외부감사인 선임보고 4. 내부회계관리제도 운영실태보고 - 하기 정기주주총회 의안 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결의 과정에서 변경 될 수 있습니다.
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1호의안	재무제표 승인의 건	2025년 재무제표 승인의 건
2호의안	이사선임의 건	-
2-1호의안	사내이사 이재원 재선임의 건	-
2-2호의안	사내이사 김재동 선임의 건	-
2-3호의안	사외이사 박병후 선임의 건	- 감사위원 겸임
2-4호의안	사외이사 황진철 선임의 건	- 감사위원 겸임
3호의안	감사위원을 위한 사외이사 선임	-
3-1호의안	감사위원을 위한 사외이사 박병후 선임의 건	-
3-2호의안	감사위원을 위한 사외외사 황진철 선임의 건	-
4호의안	이사보수한도의 건 (15억원)	-
4-1호의안	이사보수한도의 건 (안건준)	최대주주 안건준 지분 제외
4-2호의안	이사 보수한도의 건 (이재원, 김재동, 이유용, 황진철, 박병후)	사내이사 이재원 지분 제외
5호의안	감사보수한도의 건 (1억원)	감사보수한도의 건 (1억원)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이재원	1986-06	6	재선임	2021~현재 레이저쎌 재경그룹 그룹장 2014~2021 크루셜텍 전략기획팀 근무
김재동	1973-05	3	신규선임	2020~현재 레이저쎌㈜ 연구위원(20~) 2017~2019 마이크로엑츄에이터㈜상무이사 2001~2017크루셜텍㈜ 연구위원 2004~2006 한국산업기술대학원 광메카트로닉스공학

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박병후	1965-05	3	신규선임	2024~현재 ㈜큐렉스 사장 2021~2024 LX세미콘 임원 2001~2016 LG디스플레이 근무	(주)큐렉스 사장
황진철	1972-06	3	신규선임	2024~현재 (주)이노메트리 전무이사 2018~2023 (주)두올 경영기획담당 이사	(주)이노메트리 전무

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박병후	1965-05	3	신규선임	사외이사가 아닌 감사위원	2024~현재 ㈜큐렉스 사장 2021~2024 LX세미콘 임원 2001~2016 LG디스플레이 근무
황진철	1972-06	3	신규선임	사외이사가 아닌 감사위원	2024~현재 (주)이노메트리 전무이사 2018~2023 (주)두올 경영기획담당 이사