Laserssel Co. Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Feb 27, 2024

레이저쎌/주주총회소집결의/(2024.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 화성시 동탄산단4길 9-9 3층 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 의결사항 제1호 의안 : 제9기 (2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제2-1호 의안 : 제9조 신주인수권 (일반공모 규모 제한 폐지) 제2-2호 의안 : 제30조 이사의 수 변경의 건 제2-3호 의안 : 제34조 이사회의 구성과 소집 (소집통보 변경) 제2-4호 의안 : 제37조 이사의 보수와 퇴직금 (임원퇴직금지급규정수정) 제2-5호 의안 : 제44조 재무제표 승인 변경의 건 (이사회 승인) 제2-6호 의안 : 부칙 (사채 누적금액 삭제) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 장효성 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 이유용 선임의 건 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (15억원) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (1억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	3
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장효성	1960-01	3	신규선임	2024.02~현재 레이저쎌 영업본부 부사장 2023.07~2024.02 주식회사 자비스 배터리사업부 영업 부사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이유용	1963-06	3	신규선임	2024.01~현재 네페스야하드 사업부 부사장 2023.03~2024.01 주식회사 자비스 경영지원실 부사장 2022.08~2023.03 주식회사 NS Deivil 총괄 부사장	-