Laserssel Co. Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 27, 2025

레이저쎌/주주총회소집결의/(2025.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 화성시 동탄산단4길 9-9 3층 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 의결사항 제1호 의안 : 제10기 (2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 안건준 중임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 조용원 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 김상철 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (15억원) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (1억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	2
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
안건준	1965-10	3	재선임	'15년~현재 레이저쎌 대표이사 '21년~ 현재 호서대학교 컴퓨터정보공학부 조교수 '21년~ 현재 공공기관운영위원회 위원 '17년~'17년 혁신벤처단체협의회 공동의장 '17년~'21년 9대, 10대 벤처기업협회 회장 '01년~'24년 크루셜텍 대표이사
조용원	1975-01	3	신규선임	21년 ~ 현재 레이저쎌㈜ 상무이사 11년 ~ 21년 크루셜텍㈜ 해외 법인장 01년 ~ 11년 롯데알미늄㈜ 자금팀장, 회계팀장, 지원팀장 (본사, 공장사업부)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김상철	1965-09	3	신규선임	22년~25년 플린토파트너스 부대표 및 펀드매니저 19년~21년 인천신용보험 센터장 18년 서울서부스타트업 지점장 17년 부산스타트업 지점장	-