Laserssel Co. Ltd.

AGM Information • Mar 30, 2023

레이저쎌/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 8기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	38,098		- 매출액
- 부채총계	2,877		- 영업이익	-5,034
- 자본금	4,213		- 당기순이익	-4,103
- 자본총계	35,221		*주당순이익(원)	-535
나. 연결	- 자산총계	38,065		- 매출액
- 부채총계	2,877		- 영업이익	-5,033
- 자본금	4,213		- 당기순이익	-4,131
- 자본총계	35,189		*주당순이익(원)	-539
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 감사위원인 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		9
사외이사총수		4
사외이사선임비율(%)		44.4
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		4
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임보고 4) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 의결사항 제1호 의안 : 제8기 (2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표 승인의 건 →제1호 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제2-1호 의안 : 본점 이전의 건 →제2-1호 원안대로 가결 제2-2호 의안 : 신주인수권 조문 변경 →제2-2호 원안대로 가결 제2-3호 의안 : 전환사채 조문 변경 →제2-3호 원안대로 가결 제2-4호 의안 : 신주인수권부사채 조문 변경 →제2-4호 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 이재원 선임의 건 →제3-1호 원안대로 가결 제3-2호 의안 : 기타비상무이사 윤진혁 선임의 건 →제3-2호 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사위원을 위한 사외이사 선임 제4-1호 의안 : 감사위원을 위한 사외이사 박수홍선임의 건 →제4-1호 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사위원회 운영규정 변경의 건 →제5호 원안대로 가결 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (15억원) →제6호 원안대로 가결 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (1억원) →제7호 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2023-03-30
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-03-22 감사보고서 제출 2023-03-03 주주총회소집공고 2023-03-03 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2023-03-03 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이재원	1986-06	3	신규선임	2021~현재 레이저쎌 경영지원실 차장 2015~2021 크루셜텍 전략기획팀 근무
윤진혁	1953-10	3	재선임	2015~현재 에스원 고문 2013~2014 한국산업기술보호협회 회장 2012~2013 에스원 전략기획 사장 2010~2011 일본 삼성 총괄 사장

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박수홍	1985-03	3	신규선임	사외이사인 감사위원	2016~현재 주식회사 베이글랩스 대표이사 2011~2015 코닝정밀소재 기술개발팀 책임연구원