Laseroptek Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 10, 2025

레이저옵텍/주주총회소집결의/(2025.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	오전 09시
2. 장소		경기도 성남시 중원구 갈마치로 245 성남아이파크디어반 14층 대회의실
3. 의안 주요내용		[보고사항] 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 제1호 의안 - 제25기(2024. 01. 01 ~ 2024.12.31) 재무제표(별도 및 연결) 승인의 건 제2호 의안: 감사 선임의 건 - 제2-1호: 감사 권동균 선임의 건 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 제25기 정기주주총회에서 전자투표제도를 활용하기로 하였습니다.
※관련공시	2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
권동균	1986-12	3년	재선임	비상근	고려대학교 경영학 졸업 現 우영회계법인 회계사