Laseroptek Co., Ltd.

AGM Information • Mar 29, 2024

레이저옵텍/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 24기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	29,810		- 매출액
- 부채총계	9,732		- 영업이익	4,481
- 자본금	5,026		- 당기순이익	17
- 자본총계	20,078		*주당순이익(원)	2
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명 재선임, 사외이사 2명 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				<보고사항> 1. 외부감사인 선임보고 2. 감사보고 3. 영업보고 4. 내부회계 관리 실태보고 <부의안건> 제 1호 의안 : 제 24 기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함) ▶원안대로 승인 제 2호 의안 : 사내이사 재선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 주홍 재선임의 건 ▶원안대로 승인 제2-2호 의안 : 사내이사 이창진 재선임의 건 ▶원안대로 승인 제 3호 의안 : 사외이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 정명조 신규선임의 건 ▶원안대로 승인 제3-2호 의안 : 사외이사 박귀영 신규선임의 건 ▶원안대로 승인 제 4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 ▶원안대로 승인 제 5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 ▶원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2024-02-16 주주총회소집공고 2024-03-20 감사보고서 제출 2024-02-16 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
주홍	1959-03	3년	재선임	-인하대 물리학 박사 -現 ㈜레이저옵텍 대표이사 -現 식약처 의료기기위원회 전문위원
이창진	1968-02	3년	재선임	-성균관대 경영학 석사 -前 (주)원익 대표이사 -現 ㈜레이저옵텍 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정명조	1961-02	3년	신규선임	-가천대 회계학 석사 -現 ㈜디에스씨 대표이사	-㈜디에스씨 대표이사
박귀영	1979-04	3년	신규선임	- 중앙대 의과대학 박사 -現 중앙대 의과대학 피부과 과장	-