Larq S.A.

Share Issue/Capital Change • Oct 19, 2020

Opinia

Zarządu spółki Larq S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka")

z 19.10.2020 r.

w sprawie uzasadnienia pozbawienia wszystkich akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich

akcji serii J oraz K1-K10 w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki

w drodze emisji akcji serii J oraz K1-K10

stanowiąca załącznik do

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 19.10.2020 r. ("NWZ")

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki

oraz w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy

prawa poboru nowych akcji w całości

• 1. Na podstawie art. 433 § 2 ustawy z 15.9.2000 r. Kodeks spółek handlowych ("KSH") zarząd Spółki sporządził niniejszą opinię w związku z planowanym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki poprzez emisje:
  2. 1) nie więcej niż 547.232 (pięćset czterdzieści siedem tysięcy dwieście trzydzieści dwie) akcje na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
  3. 2) nie więcej niż 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii K1, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
  4. 3) nie więcej niż 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii K2, o wartości nominalnej 0.10 zł (dziesięć groszy) każda;
  5. 4) nie więcej niż 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii K3, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
  6. 5) nie więcej niż 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii K4, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
  7. 6) nie więcej niż 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii K5, o wartości nominalnej 0.10 zł (dziesięć groszy) każda;
  8. 7) nie wiecej niż 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii K6, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
  9. 8) nie więcej niż 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii K7, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
  10. 9) nie więcej niż 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii K8, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
  11. 10) nie więcej niż 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii K9, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
  12. 11) nie więcej niż 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii K10, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, (łacznie: "Nowe Akcje").
• 1. W opinii Zarządu wyłączenie w całości prawa poboru wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w stosunku do ogółu Nowych Akcji jest zgodne z interesem Spółki i służy realizacji celów strategicznych Spółki, ponieważ pozwoli na pozyskanie dodatkowych środków finansowych umożliwiających dalszy rozwój działalności Spółki oraz realizację strategicznych celów biznesowych Spółki.
• 1. Zarząd proponuje, aby ustalić cenę emisyjną Nowych Akcji na kwotę 1,69 zł (jeden złoty sześćdziesiąt dziewięć groszy) za 1 (jedną) Akcję.

Małgorzata Dzięcioł - prezes zarządu

Marek Moszkowicz - członek zarządu