Larq S.A. — Capital/Financing Update 2021

Jun 15, 2021

Opinia Zarządu spółki Larq S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") z 15 czerwca 2021 r.

w sprawie uzasadnienia pozbawienia wszystkich akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii L1-L2 w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii L1-L2 stanowiąca załącznik do Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 30 czerwca 2021 r. ("ZWZ") w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru nowych akcji w całości

• 1. Na podstawie art. 433 § 2 ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych ("KSH") zarząd Spółki sporządził opinię w związku z planowanym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję:
  2. 1) nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 250.000 (dwustu pięćdziesięciu tysięcy) akcji imiennych serii L1, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda ("Akcje Serii L1");
  3. 2) nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 250.000 (dwustu pięćdziesięciu tysięcy) akcji imiennych serii L2, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda ("Akcje Serii L2").

(łącznie: "Nowe Akcje").

• 1. W opinii Zarządu wyłączenie w całości prawa poboru wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w stosunku do ogółu Nowych Akcji jest zgodne z interesem Spółki i służy realizacji celów strategicznych Spółki, ponieważ pozwoli na pozyskanie dodatkowych środków finansowych umożliwiających dalszy rozwój działalności Spółki oraz realizację strategicznych celów biznesowych Spółki.
• 1. Zarząd proponuje, aby ustalić cenę emisyjną Nowych Akcji na kwotę nie niższą niż średnia ważona wolumenem obrotu z ostatniego miesiąca, poprzedzającego uchwałę ZWZ o podwyższeniu kapitału zakładowego, pomniejszona o dziesięcioprocentowe dyskonto, za 1 (jedną) Akcję.

_________________________ Wojciech Byj – prezes zarządu

_________________________ Marek Moszkowicz – członek zarządu