Larq S.A.

Board/Management Information • Jun 14, 2019

OŚWIADCZENIE KANDYDATA NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

Ja niżej podpisany, Prodostan Kiudlel, , legitymujący się dowodem
osobistym nr wydanym przez . Prenylentle / , St, Wornare
PESEL: 760704 17720 ,, niniejszym wyrażam zgodę na kandydowanie i powołanie
mojej osoby w skład Rady Nadzorczej (Spółka).

Jednocześnie oświadczam, że:

• posiadam pełną zdolność do czynności prawnych;

– w stosunku do mojej osoby nie występują przesłanki ustawowe uniemożliwiające powołanie oraz pełnienie przeze mnie funkcji członka Rady Nadzorczej w Spółce, w szczególności przesłanki określone w art. 18 Kodeksu spółek handlowych i art. 387 Kodeksu spółek;

• nie uczestniczę w spółce konkurencyjnej do działalności Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu;

• nie figuruję w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych;

– nie istnieją jakiekolwiek inne znane mi przeszkody do mojego kandydowania do Rady Nadzorczej Spółki.

Jednocześnie zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić Spółkę na piśmie o znianie wszelkich okoliczności w zakresie oświadczeń, o których mowa wyżej.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na przedstawienie mojej sylwetki i życiorysu zawodowego akcjonariuszom i inwestorom Spółki w zakresie w jakim jest to niezbędne do wypełniana przez Spółkę obowiązków informacyjnych jako spółki giełdowej.

(miejscowość, data)

(imię i nazwisko)

(podpis)

Kryteria niezależności Członka Rady Nadzorczej zgodnie z zasadą II Z.4 "Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW"

[Załącznik II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej)].

Kryterium		Czy spelniam kryterium?
I) Nie jestem dyrektorem wykonawczym lub zarządzającym Spółki lub spółki stowarzyszonej i nie piastowałem takiego stanowiska w ciągu ostatnich pięciu lat.	TAK	X
	NIC
2) Nie jestem pracownikiem Spółki stowarzyszonej; nie byłem w takiej sytuacji w ciągu ostatnich trzech lat. Nie należę do kadry kierowniczej wysokiego szczebla jak również nie zostałem wybrany do rady (nadzorczej) w kontekście systemu przedstawicielstwa pracowniczego uznanego prawem i przewidującego odpowiednią ochronę przed niesłusznym zwolnieniem i innymi formami niesprawiedliwego traktowania.	TAK NOR
3) Nie otrzymuję ani nie otrzymałem dodatkowego wynagrodzenia, w znaczącej wysokości, od Spółki lub spółki stowarzyszonej, oprócz wynagrodzenia otrzymywanego jako dyrektor niewykonawczy lub członek rady nadzorczej.	TAK NICE
4) Nie jestem akcjonariuszem lub nie reprezentuje w żaden sposób akcjonariusza(-y) posiadającego(-ych) pakiet kontrolny (gdzie kontrole ustala się przez odesłanie do przypadków wspomnianych w art. 1 ust. 1 dyrektywy Rady 83/349/EWG (1)).	TAK NIE
5) Nie utrzymuję obecnie ani nie utrzymywałam w ciągu ostatniego roku znaczących stosunków handlowych ze Spółką lub spółką stowarzyszoną, bezpośrednio lub w w charakterze wspólnika, akcjonariusza, dyrektora lub pracownika wysokiego szczebla organu utrzymującego takie stosunki.	TAK DITE	X
6) Nie jestem obecnie i w ciągu ostatnich trzech lat nie byłem wspólnikiem lub pracownikiem obecnego lub byłego rewidenta zewnętrznego Spółki lub spółki stowarzyszonej.	TAK NIC
7) Nie jestem dyrektorem wykonawczym lub zarządzającym w innej spólce, w której dyrektor wykonawczy lub zarządzający Spółki jest dyrektorem niewykonawczym albo członkiem rady nadzorczej, i nie posiadam innych znaczących powiązań z dyrektorami wykonawczymi Spółki przez udział w innych spółkach lub organach.	TAK NICE
8) Nie pelnie funkcji w radzie (nadzorczej) jako dyrektor niewykonawczy lub dyrektor będący członkiem rady nadzorczej dłużej niż przez trzy kadencje (lub dłużej niż 12 lat, kiedy prawo krajowe przewiduje bardzo krótki wymiar normalnych kadencji).	TAK NIE

9) Nie jestem członkiem bliskiej rodziny dyrektora wykonawczego lub zarządzającego, lub osób w sytuacjach opisanych w lit. 1)-8).

TAK >> NIE

Kryterium		Czy spelniam kryterium?
l) Nie jestem osobą będącą pracownikiem spółki, podmiotu zależnego lub podmiotu TAK stowarzyszonego, jak równicż osobą związaną z tymi podmiotami umową o podobnym charakterze.	NIC
2) Nie łączą mnie rzeczywiste i istotne powiązania z akcjonariuszem posiadającym co TAK najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.	NIE

Zgodnie z zasadą II.Z.S. dokumentu "Dobre Praktyki Spółek notowanych na GPW", Członek Rady Nadzorczej przekazuje pozostałym członkom rady oraz zarządowi spółki oświadczenie o spehianiu przez niego kryteriów niezależności określonych w zasadzie II.Z.4.

2.200146119.

miejsce, data

podpis

Kryteria niezależności oraz inne wymogi wynikające z przepisów ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym

Ja niżej podpisany, "Kundała" okoliczności wyłączające moją niezależność, jako członka Rady Nadzorczej spółki . . . . . S.A. ("Spółka").

*należy odnieść się do tego stwierdzenia należy przez zaznaczenie odpowiedniej opcji w wykazie poniżej

Kryterium	Czy spelniam kryterium?
1) Nie należę ani w ciągu ostatnich 5 lat nie należałem/-am do kadry kierowniczej wysokiego szczebla, w tym nie jestem ani nie byłem członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego Spółki lub	X TAK
jednostki z nią powiązanej:	NICE
2) Nie jestem ani nie byłem/-am w ciągu ostatnich 3 lat pracownikiem Spółki lub jednostki z nią powiązanej	TAK
(= wyjąkiem synacji gdy jako pracownik nienależący do kadry kierowniczej wysokiego szczebla zostalem/-am wybrany/-a do rady nadzorczej Spółki jako przedstawiciel pracowników)	NIC
3) Nie sprawuje kontroli, w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 lit. a-e ustawy z dnia 29 września 1994 r. o	TAK
rachunkowości, lub nie reprezentuję osób lub podmiotów sprawujących kontrolę nad Spółką;	NIE
4) Nie otrzymuje lub nie otrzymałem/-am dodatkowego wynagrodzenia, w znacznej wysokości, od Spółki lub jednostki z nią powiązanej, z wyjątkiem wynagrodzenia, jakie otrzymałem/-am jako	TAK
członek rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego, w tym komitetu audytu, przy czym dodatkowe wynagrodzenie, o którym mowa powyżej: · obejmuje udział w systemie przydziału opcji na akcje lub w innym systemie wynagradzania za	NICE
wyniki; . nie obejnuje otrzymywania kwot wynagrodzenia w stałej wysokości w ramach planu emerytalnego (w tym wynagrodzenia odroczonego) z tytułu wcześniejszej pracy w Spółce w przypadku, gdy warunkiem wypłaty takiego wynagrodzenia nie jest kontynuacja zatrudnienia w Spokce.
5) Nie utrzymuję ani w ciągu ostatniego roku nie utrzymywałem/-am istotnych stosunków gospodarczych ze Spółką lub z jednostką z nią powiązaną, bezpośrednio lub będąc właścicielem, wspólnikiem,	TAK X
akcjonariuszem, członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego, lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego podmiotu utrzymującego takie stosunki;	NICE
6) Nie jestem i w ciągu ostatnich 2 lat nie byłem: a) właścicielem, wspólnikiem, akcjonariuszem obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej	TAK
przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki lub jednostki z nią powiązanej, lub b) członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki lub c) pracownikiem lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego w obecnej lub poprzedniej firmie audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki lub jednostki z nią powiązanej, lub d) inną osobą fizyczną, z której usług korzystała lub którą nadzorowała obecna lub poprzednia firma audytorska lub biegły rewident działający w jej imieniu;	NOW
7) Nie jestem członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego jednostki, w której członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego jest członek zarządu lub innego organu zarządzającego Spółki;	TAK X NIC
8) Nie jestem członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego Spółki dłużej niż 12 lat;	TAK X NIE

9) Nie jestem małżonkiem, osobą pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym w linii	X
prostej, a w linii bocznej do czwartego stopnia - członka zarządu lub innego organu zarządzającego	TAK
Spółki lub osoby, o której mowa w pkt 1-8;	NIE
10) Nie pozostaje w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z członkiem zarządu lub innego organu	TAK
zarządzającego Spółki lub z osobą, o której mowa w pkt 1-8.	NICE
Niezależnie od wskazanych powyżej kryteriów niezależności informuję, iż posiadam wiedzę i uniejętności	TAK
w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych;	X
[W razie zaznaczenia "tak" proszę opisać taką okoliczność poniżej]	NIC
Ponadto posiadam wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka. [W razie zaznaczenia "tak" proszę opisać taką okoliczność poniżej]	TAK X NIE

12-68 14/6/19 .......

2 Kindla

miejsce, data

podpis