OŚWIADCZENIE
Ja, niżej podpisany Maciej Matusiak oświadczam, że wyrażam zgodę na kandydwanie i powołanie do Rady Nadzorczej spółki pod firmą Larq SA z siedzibą w Warszawie, ul. Tamka 16 lok. U4, wpisanej do rejestru przedsiębiorow prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000289126 (dalej jako "Spółka").
Jednocześnie oświadczam co następuje:
- nie ma po mojej stronie konfliktu interesów związanego z pełnieniem funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki. W szczególności nie prowadzę działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki oraz nie wykonuje zadnych czynności w spółkach prowadzących działalność konkurencyjną, jako członek organów spółki kapitałowej lub jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej oraz nie biorę udziału w funkcjonowaniu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej jako członek jej organów;
- nie jestem wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dn. 20/08/1997 o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. 2017r. poz. 700 z późn. zm.);
- posiadam pełną zdolność do czynności prawnych, nie zostałem skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa wymienione w art. 18 ustawy z dn. 15/09/2000 Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2016r. poz. 1578 z późn. zm.) oraz nie orzeczono pozbawienia mnie prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce wadlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu na zasadach wskazanych w art, 373 ustawy z dn. 28/02/2003 prawo upadłościowe (Dz.U. 2016r., poz. 2171 z późn. zm.);
- nie pełnię funkcji publicznych i nie zajmuję stanowisk publicznych o których mowa w ustawie z odnia 21/08/1997 o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące publiczne (Dz.U. 2017r., poz. 1393 z późn. zm.);
- spełniam kryteria niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką w opomianiu Zał. Nr II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15/02/2005 dotyczącego roli dyrektorów nie wykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej), z wykonawczyń lab będących Praktyk Spółek Notowanych na Gieldzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA 2016:
- spełniam kryteria niezależności członka Rady Nadzorczej zgodnie z zasadą II Z.4 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA 2016;
- spełniam kryteria niezależności oraz wymagania wobec członka komitetu audytu rady nadzorczej określone w art. 129 ustawy z daia 11/05/2017 o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. 2017r. poz. 1089 z późn. zm.);
- posiadam wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych (posiadam posiadam włodzę nadościowych wydaną przez Komisję Papierów Wartościowych – obecnie KNF, tytuł ilocnog maktora papierow natrostitute, USA, pełniłem w przeszłości i pełnie w chwili obecnej funkcję członka/przewodniczącego komitetu audytu w szeregu spółek notowanych na GPW SA);
- nie istnieją żadne powiązania, w tym m.in. prawne, organizacyjne, osobiste pomiędzy mną a jakimkolwiek . akcjonariuszem Spółki posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce;
- wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikowanie danych osobowych przedstawionych w Spółce w zakresie wymaganych w związku z kandydowaniem i członkostwem w Radzie Nadzorczej Spółki w zakresie o jakim wynagaryon w Związku 2 kandy dowaniantu Europejskiego i Rady (UE) 206/679 z dnia 27/04/2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych;
- zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić Spółkę o zmianie jakichkolwiek okoliczności w zakresie oświadczeń, o których mowa powyżej.
Maciej Matusiak
Maciej Matusiak
Warszawa, 25 czerwca 2019
Zarząd Larq SA ul. Tamka 16 lok. U4 00-349 Warszawa
Niniejszym wyrażam zgodę na kandydowanie i powołanie do Rady Nadzorczej Spółki Larq SA na Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 28 czerwca 2019.
Z poważaniem,
Maciej Matusiak