Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie odbyte 13 kwietnia 2021 r.

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LARQ Spółka Akcyjna z 13 kwietnia 2021 r. z siedzibą w Warszawie

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 ze zm., "KSH"), NWZ dokonuje wyboru Iwony Gębusi na Przewodniczącą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----------------------------------------

	§ 2
	Uchwała wchodzi w życie w chwilą jej podjęcia. ----------------------------------------------
	Po głosowaniu Pani Iwona Gębusia ogłosiła wyniki: -------------------------------------------------
−	w głosowaniu oddano ważne głosy z 5.002.232 akcji, stanowiących 50,61 % w kapitale
	zakładowym, ---------------------------------------------------------------------------------------------
−	w głosowaniu wzięło udział 8.002.232 głosów, ----------------------------------------------------
−	za przyjęciem uchwały oddano 8.002.232 głosów, -------------------------------------------------
−	przeciw oddano 0 głosów, -----------------------------------------------------------------------------
−	wstrzymało się 0 głosów. ------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LARQ Spółka Akcyjna z 13 kwietnia 2021 r. z siedzibą w Warszawie

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

NWZ przyjmuje następujący porządek obrad: ---------------------------------------------------------
1.	Otwarcie NWZ; -----------------------------------------------------------------------------------------
2.	Wybór przewodniczącego obrad NWZ; ------------------------------------------------------------
3.	Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał; --
4.	Przyjęcie porządku obrad; -----------------------------------------------------------------------------
5.	Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia: -------------------------------------------------------
	1) uchwały nr 4/20 NWZ Spółki z 29 grudnia 2020 r. w sprawie podwyższenia kapitału

zakładowego Spółki oraz w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru nowych akcji w całości oraz zmiany statutu Spółki związanej z podwyższeniem kapitału zakładowego; --------------------------------------------------------

2) uchwały nr 5/20 NWZ Spółki z 29 grudnia 2020 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru nowych akcji w całości oraz zmiany statutu Spółki związanej z podwyższeniem kapitału zakładowego; --------------------------------------------------------
3) uchwały nr 6/20 NWZ Spółki z 29 grudnia 2020 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru nowych akcji w całości oraz zmiany statutu Spółki związanej z podwyższeniem kapitału zakładowego; --------------------------------------------------------
4) uchwały nr 7/20 NWZ Spółki z 29 grudnia 2020 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru nowych akcji w całości oraz zmiany statutu Spółki związanej z podwyższeniem kapitału zakładowego; --------------------------------------------------------
6. Podjęcie uchwał w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru nowych akcji w całości oraz zmiany statutu Spółki związanej z podwyższeniem kapitału zakładowego; -------------------------------------

7. Podjęcie uchwał w sprawie: --------------------------------------------------------------------------

1) wprowadzenia programu motywacyjnego; -----------------------------------------------------
2) emisji warrantów subskrypcyjnych serii E uprawniających do objęcia akcji serii M; ---
3) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii M, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru; ----------------------------
4) zmiany statutu związanej z ustanowieniem nowego warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego; ----------------------------------------------------------------------------
8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki; -------------------------------------------------------------------------------------------

9. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej; ------

10. Zamknięcie obrad NWZ. -----------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------
Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki: ------------------------------------------------------
− w głosowaniu oddano ważne głosy z 5.002.232 akcji, stanowiących 50,61 % w kapitale
zakładowym, ---------------------------------------------------------------------------------------------
− w głosowaniu wzięło udział 8.002.232 głosów, ----------------------------------------------------
− za przyjęciem uchwały oddano 8.002.232 głosów, -------------------------------------------------
− przeciw oddano 0 głosów, -----------------------------------------------------------------------------
− wstrzymało się 0 głosów. ------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

LARQ Spółka Akcyjna z 13 kwietnia 2021 r. z siedzibą w Warszawie

w sprawie: uchylenia 1) uchwały nr 4/20 NWZ Spółki z 29 grudnia 2020 r.; 2) uchwały nr 5/20 NWZ Spółki z 29 grudnia 2020 r.; 3) uchwały nr 6/20 NWZ Spółki z 29 grudnia 2020 r.; oraz uchwały nr 7/20 NWZ Spółki z 29 grudnia 2020 r. ("Uchwała o Uchyleniu")

Zważywszy, że: ---------------------------------------------------------------------------------------------

1. NWZ Spółki podjęło 29 grudnia 2020 r. następujące uchwały objęte aktem notarialnym o numerze Rep. A nr 11447/2020, sporządzonym przez Annę Szczepańską, notariusza w Warszawie: ----------------------------------------------------------------------------------------------
- 1) uchwałę nr 4/20 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru nowych akcji w całości oraz zmiany statutu Spółki związanej z podwyższeniem kapitału zakładowego; --------
- 2) uchwałę nr 5/20 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru nowych akcji w całości oraz zmiany statutu Spółki związanej z podwyższeniem kapitału zakładowego; --------
- 3) uchwałę nr 6/20 NWZ Spółki w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru nowych akcji w całości oraz zmiany statutu Spółki związanej z podwyższeniem kapitału zakładowego; ---------------------------------------------------------------------------------------
- 4) uchwałę nr 7/20 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru nowych akcji w całości oraz zmiany statutu Spółki związanej z podwyższeniem kapitału zakładowego, -------- (łącznie "Uchwały o Podwyższeniu"); ---------------------------------------------------------
2. Intencją akcjonariuszy Spółki jest uchylenie Uchwał o Podwyższeniu, -----------------------

NWZ uchwała co następuje: ------------------------------------------------------------------------------

§ 1

NWZ uchyla Uchwały o Podwyższeniu, w tym, w zakresie odnoszącym się do zmian statutu Spółki wynikających z uchwalenia podwyższenia kapitału zakładowego 29 grudnia 2020 r. --

§ 2

Uchwała o Uchyleniu wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------------

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki: ------------------------------------------------------ − w głosowaniu oddano ważne głosy z 5.002.232 akcji, stanowiących 50,61 % w kapitale zakładowym, ---------------------------------------------------------------------------------------------

−	w głosowaniu wzięło udział 8.002.232 głosów, ----------------------------------------------------
−	za przyjęciem uchwały oddano 8.002.232 głosów, -------------------------------------------------
−	przeciw oddano 0 głosów, -----------------------------------------------------------------------------
−	wstrzymało się 0 głosów. ------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LARQ Spółka Akcyjna z 13 kwietnia 2021 r. z siedzibą w Warszawie

w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru nowych akcji w całości oraz zmiany statutu Spółki związanej z podwyższeniem kapitału zakładowego ("Uchwała o Podwyższeniu Nr 1")

1. Intencją akcjonariuszy Spółki jest zasilenie finansowe Spółki poprzez podwyższenie kapitału zakładowego; ---------------------------------------------------------------------------------
2. Celem akcjonariuszy Spółki jest powzięcie czterech odrębnych uchwał o podwyższeniu kapitału zakładowego, co uwzględnia potrzebę zapewnienia Spółce instrumentów elastycznego dokapitalizowania. ---------------------------------------------------------------------

NWZ uchwala, co następuje: ------------------------------------------------------------------------------

1. NWZ, działając na podstawie art. 431 § 1 w związku z art. 430 § 1 KSH, postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 988.339,80 zł (dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć złotych i osiemdziesiąt groszy), do kwoty nie niższej niż 988.340,00 zł (dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta czterdzieści złotych) i nie wyższej niż 1.038.339,80 zł (jeden milion trzydzieści osiem tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć złotych i osiemdziesiąt groszy), tj. o kwotę̨ nie niższą niż 0,20 zł (dwadzieścia groszy) i nie wyższą niż 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) w drodze emisji nie mniej niż 2 (dwóch) i nie więcej niż 500.000 (pięciuset tysięcy) akcji zwykłych ("Akcje Wyemitowane w Podwyższeniu Nr 1"), obejmujących: -----------------------------
- 1) nie mniej niż 1 (jedną) i nie więcej niż 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii L1, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda ("Akcje Serii L1"); -------------------------------------------------------------------------------------------------
- 2) nie mniej niż 1 (jedną) i nie więcej niż 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii L2, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda ("Akcje Serii L2"). -------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Ostateczna wysokość objętego kapitału zakładowego zostanie wskazana przez Zarząd w oświadczeniu złożonym na podstawie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 KSH. ----------
3. Akcje Wyemitowane w Podwyższeniu Nr 1 zostaną zaoferowane przez Zarząd w trybie subskrypcji prywatnej (art. 431 § 2 pkt 1 KSH), tj. z wyłączeniem prawa poboru tych Akcji przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki. -------------------------------------
4. Akcje Wyemitowane w Podwyższeniu Nr 1 zostaną zaoferowane przez Spółkę w drodze oferty prywatnej lub oferty publicznej, przeprowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wyłączonej z obowiązku sporządzenia i opublikowania prospektu lub innego dokumentu informacyjnego ("Oferta Publiczna") w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (Dz. Urz. UE. L 2017 Nr 168, s. 12 ze zm.) oraz ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2080 ze zm.), skierowanej do inwestorów w liczbie nie większej niż 149 (sto czterdzieści dziewięć) osób. Akcje Wyemitowane w Podwyższeniu Nr 1 zostaną zaoferowane inwestorom wybranym według uznania Zarządu Spółki. ----------------------------------------
5. Prawo do objęcia Akcji Wyemitowanych w Podwyższeniu Nr 1 zostanie wykonane przez inwestorów określonych w ust. 4 powyżej, którym Spółka zaoferuje ich objęcie. -----------
6. Zarząd określi szczegółowe warunki obejmowania Akcji Wyemitowanych w Podwyższeniu Nr 1, m.in. ustali treść umowy objęcia tych Akcji, miejsce zawarcia umów oraz termin dokonywania wpłat na Akcje. ----------------------------------------------------------
7. Umowy objęcia Akcji Wyemitowanych w Podwyższeniu Nr 1 będą zawierane w dniach 14 kwietnia 2021 r. – 14 września 2021 r. Na potrzeby regulacji art. 432 § 1 pkt 6 KSH wskazany okres: 14 kwietnia 2021 r. – 14 września 2021 r. stanowi termin zawarcia przez Spółkę umowy o objęciu akcji w trybie art. 431 § 2 pkt 1 KSH. --------------------------------
8. Akcje Wyemitowane w Podwyższeniu Nr 1 zostaną objęte za wkłady pieniężne uiszczone w całości przed złożeniem wniosku o wpis podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru.

9. W związku z tym, że Akcje Wyemitowane w Podwyższeniu Nr 1 zostaną objęte po cenie wyższej od wartości nominalnej, nadwyżka zostanie uiszczona w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w rejestrze przedsiębiorców KRS.
10. Cena emisyjna Akcji Wyemitowanych w Podwyższeniu Nr 1 wynosi 1,74 zł (jeden złoty siedemdziesiąt cztery grosze) za 1 (jedną) Akcję. -------------------------------------------------
11. Akcje Wyemitowane w Podwyższeniu Nr 1 będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach: ----------------------------------------------------------------------------
- 1) jeśli Akcje zostaną zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych do dnia dywidendy ustalonego w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, odnośne Akcje będą uczestniczyć w podziale zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tj. od 1 stycznia roku obrotowego bezpośrednio poprzedzającego rok, w którym dane Akcje zostały zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych; -
- 2) jeśli Akcje zostaną zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, Akcje będą uczestniczyć w podziale zysku począwszy od zysku

za rok obrotowy, w którym zostały zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tj. od 1 stycznia tego roku obrotowego. ------------------------

§ 2

1. NWZ postanawia o dematerializacji Akcji Wyemitowanych w Podwyższeniu Nr 1 w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW") i upoważnia Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do ich dematerializacji, w szczególności do zawarcia (lub zmiany) z KDPW umowy o rejestrację tych Akcji w depozycie papierów wartościowych. ----------------------------------------------------------------
2. Wszystkie Akcje oznaczone od Serii L1 do Serii L2 włącznie będą przedmiotem ubiegania się przez Spółkę o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW"), na którym są notowane akcje Spółki, po ich uprzedniej zamianie na akcje na okaziciela oraz z uwzględnieniem obowiązujących wymogów dotyczących dopuszczenia oraz wprowadzenia ich do obrotu na tym rynku. --------------------------------------------------------
3. NWZ upoważnia Zarząd do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z ubieganiem się o dopuszczenie oraz wprowadzenie Akcji Wyemitowanych w Podwyższeniu Nr 1 do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. ----------------------------------------------------------------------------------------------

§ 3

1. W interesie Spółki pozbawia się wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru wszystkich Akcji Wyemitowanych w Podwyższeniu Nr 1.
2. Pisemna opinia Zarządu uzasadniająca powody pozbawienia w całości prawa poboru Akcji Wyemitowanych w Podwyższeniu Nr 1 wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz proponowaną cenę emisyjną Akcji Wyemitowanych w Podwyższeniu Nr 1 stanowi Załącznik do uchwały. --------------------------------------------------------------------------------

§ 4

1. Działając na podstawie art. 430 § 1 KSH, NWZ uchyla dotychczasową regulację § 5 ust. 1 statutu w całości i zastępuje ją nowym następującym unormowaniem: ------------------------

"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 988.340,00 zł (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta czterdzieści złotych) i nie więcej niż 1.038.339,80 zł (słownie: jeden milion trzydzieści osiem tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć złotych i osiemdziesiąt groszy) i dzieli się na nie mniej niż 9.883.400 (słownie: dziewięć milionów osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta) oraz nie więcej niż 10.383.398 (słownie: dziesięć milionów trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt osiem) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym: ---------------------------------------------------

1) 975.000 (słownie: dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A; ---------------------------------------------------------------------------------------------------

2)	1.225.500 (słownie: jeden milion dwieście dwadzieścia pięć tysięcy pięćset) akcji zwykłych
	na okaziciela serii B; -----------------------------------------------------------------------------------
3)	500.000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii C1; -----------
4)	500.000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii C2; -----------
5)	500.000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii C3; -----------
6)	500.000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii C4; -----------
7)	500.000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii C5; -----------
8)	500.000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii C6; -----------
9)	84.000 (słownie: osiemdziesiąt cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii D;
10)	2.000.000 (słownie: dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii E; ---------------------
11)	225.000 (słownie: dwieście dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F;
12)	------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 136.666 (słownie: sto trzydzieści sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii G; ----------------------------------------------------------------------------------
13)	370.000 (słownie: trzysta siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H; --
14)	570.000 (słownie: pięćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I; ---
15)	547.232 (słownie: pięćset czterdzieści siedem tysięcy dwieście trzydzieści dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii J; -------------------------------------------------------------------------
16)	250.000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii K1; -----
17)	250.000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii K2; -----
18)	250.000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii K3; -----
19)	nie mniej niż 1 (słownie: jedna) i nie więcej niż 250.000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt
	tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii L1; ------------------------------------------------------
20)	nie mniej niż 1 (słownie: jedna) i nie więcej niż 250.000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii L2."------------------------------------------------------

§ 5

Z zastrzeżeniem wymogu wpisu podwyższenia kapitału zakładowego do Krajowego Rejestru Sądowego, Uchwała o Podwyższeniu Nr 1 wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. --------------

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki: ------------------------------------------------------
−	w głosowaniu oddano ważne głosy z 5.002.232 akcji, stanowiących 50,61 % w kapitale
	zakładowym, ---------------------------------------------------------------------------------------------
−	w głosowaniu wzięło udział 8.002.232 głosów, ----------------------------------------------------
−	za przyjęciem uchwały oddano 8.002.232 głosów, -------------------------------------------------
−	przeciw oddano 0 głosów, -----------------------------------------------------------------------------
−	wstrzymało się 0 głosów. ------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LARQ Spółka Akcyjna

z 13 kwietnia 2021 r.

z siedzibą w Warszawie

w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru nowych akcji w całości oraz zmiany statutu Spółki związanej z podwyższeniem kapitału zakładowego ("Uchwała o Podwyższeniu Nr 2")

1. NWZ, działając na podstawie art. 431 § 1 w związku z art. 430 § 1 KSH, postanawia pod warunkiem prawnym wpisu do rejestru Uchwały o Podwyższeniu Nr 1 - podwyższyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty nie niższej niż 988.340,00 zł (dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta czterdzieści złotych), do kwoty nie niższej niż 988.340,20 zł (dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta czterdzieści złotych i dwadzieścia groszy) i nie wyższej niż 1.088.339,80 zł (jeden milion osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć złotych i osiemdziesiąt groszy), tj. o kwotę̨ nie niższą niż 0,20 zł (dwadzieścia groszy) i nie wyższą niż 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) w drodze emisji nie mniej niż 2 (dwóch) i nie więcej niż 500.000 (pięciuset tysięcy) akcji zwykłych ("Akcje Wyemitowane w Podwyższeniu Nr 2"), obejmujących: -----------------------------
- 1) nie mniej niż 1 (jedną) i nie więcej niż 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii L3, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda ("Akcje Serii L3"); -------------------------------------------------------------------------------------------------
- 2) nie mniej niż 1 (jedną) i nie więcej niż 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii L4, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda ("Akcje Serii L4"). -------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Ostateczna wysokość objętego kapitału zakładowego zostanie wskazana przez Zarząd w oświadczeniu złożonym na podstawie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 KSH. ----------
3. Akcje Wyemitowane w Podwyższeniu Nr 2 zostaną zaoferowane przez Zarząd w trybie subskrypcji prywatnej (art. 431 § 2 pkt 1 KSH), tj. z wyłączeniem prawa poboru tych Akcji przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki. -------------------------------------
4. Akcje Wyemitowane w Podwyższeniu Nr 2 zostaną zaoferowane przez Spółkę w drodze oferty prywatnej lub oferty publicznej, skierowanej do inwestorów w liczbie nie większej niż 149 (sto czterdzieści dziewięć) osób. Akcje Wyemitowane w Podwyższeniu Nr 2 zostaną zaoferowane inwestorom wybranym według uznania Zarządu Spółki. --------------
5. Prawo do objęcia Akcji Wyemitowanych w Podwyższeniu Nr 2 zostanie wykonane przez inwestorów określonych w ust. 4 powyżej, którym Spółka zaoferuje ich objęcie. -----------
6. Zarząd określi szczegółowe warunki obejmowania Akcji Wyemitowanych w Podwyższeniu Nr 2, m.in. ustali treść umowy objęcia tych Akcji, miejsce zawarcia umów oraz termin dokonywania wpłat na Akcje. ----------------------------------------------------------
7. Umowy objęcia Akcji Wyemitowanych w Podwyższeniu Nr 2 będą zawierane w dniach 14 kwietnia 2021 r. – 14 września 2021 r. Na potrzeby regulacji art. 432 § 1 pkt 6 KSH wskazany okres: 14 kwietnia 2021 r. – 14 września 2021 r. stanowi termin zawarcia przez Spółkę umowy o objęciu akcji w trybie art. 431 § 2 pkt 1 KSH. --------------------------------
8. Akcje Wyemitowane w Podwyższeniu Nr 2 zostaną objęte za wkłady pieniężne uiszczone w całości przed złożeniem wniosku o wpis podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru.

9. W związku z tym, że Akcje Wyemitowane w Podwyższeniu Nr 2 zostaną objęte po cenie wyższej od wartości nominalnej, nadwyżka zostanie uiszczona w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w rejestrze przedsiębiorców KRS.
10. Cena emisyjna Akcji Wyemitowanych w Podwyższeniu Nr 2 wynosi 1,74 zł (jeden złoty siedemdziesiąt cztery grosze) za 1 (jedną) Akcję. -------------------------------------------------
11. Akcje Wyemitowane w Podwyższeniu Nr 2 będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach: ----------------------------------------------------------------------------
- 1) jeśli Akcje zostaną zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych do dnia dywidendy ustalonego w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, odnośne Akcje będą uczestniczyć w podziale zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tj. od 1 stycznia roku obrotowego bezpośrednio poprzedzającego rok, w którym dane Akcje zostały zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych; -------------------------------------------------------------
- 2) jeśli Akcje zostaną zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, Akcje będą uczestniczyć w podziale zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym zostały zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tj. od 1 stycznia tego roku obrotowego. ------------------------

§ 2

1. NWZ postanawia o dematerializacji Akcji Wyemitowanych w Podwyższeniu Nr 2 w KDPW i upoważnia Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do ich dematerializacji, w szczególności do zawarcia (lub zmiany) z KDPW umowy o rejestrację tych Akcji w depozycie papierów wartościowych. ----------------------
2. Wszystkie Akcje oznaczone od Serii L3 do Serii L4 włącznie będą przedmiotem ubiegania się przez Spółkę o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, na którym są notowane akcje Spółki, po ich uprzedniej zamianie na akcje na okaziciela oraz z uwzględnieniem obowiązujących wymogów dotyczących dopuszczenia oraz wprowadzenia ich do obrotu na tym rynku. ---------------------------------
3. NWZ upoważnia Zarząd do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z ubieganiem się o dopuszczenie oraz wprowadzenie Akcji Wyemitowanych w Podwyższeniu Nr 2 do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. ----------------------------------------------------------------------------------------------
1. W interesie Spółki pozbawia się wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru wszystkich Akcji Wyemitowanych w Podwyższeniu Nr 2. -----------
2. Pisemna opinia Zarządu uzasadniająca powody pozbawienia w całości prawa poboru Akcji Wyemitowanych w Podwyższeniu Nr 2 wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz proponowaną cenę emisyjną Akcji Wyemitowanych w Podwyższeniu Nr 2 stanowi Załącznik do uchwały. --------------------------------------------------------------------------------

W razie wątpliwości przyjmuje się, że pojęcia zastosowane w Uchwale o Podwyższeniu Nr 2 mają treść określoną w Uchwale o Podwyższeniu Nr 1. ----------------------------------------------

§ 4

§ 5

1. Działając na podstawie art. 430 § 1 KSH, NWZ – pod warunkiem prawnym wpisu do rejestru Uchwały o Podwyższeniu Nr 1 - uchyla dotychczasową regulację § 5 ust. 1 statutu w całości i zastępuje ją nowym następującym unormowaniem: ---------------------------------

"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 988.340,20 zł (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta czterdzieści złotych i dwadzieścia groszy) i nie więcej niż 1.088.339,80 zł (jeden milion osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć złotych i osiemdziesiąt groszy) i dzieli się na nie mniej niż 9.883.402 (słownie: dziewięć milionów osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta dwie) oraz nie więcej niż 10.883.398 (słownie: dziesięć milionów osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt osiem) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym: ---------------------------------------- 1) 975.000 (słownie: dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A; --------------------------------------------------------------------------------------------------- 2) 1.225.500 (słownie: jeden milion dwieście dwadzieścia pięć tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii B; ----------------------------------------------------------------------------------- 3) 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii C1; ----------- 4) 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii C2; ----------- 5) 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii C3; ----------- 6) 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii C4; ----------- 7) 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii C5; ----------- 8) 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii C6; ----------- 9) 84.000 (słownie: osiemdziesiąt cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii D; 10) 2.000.000 (słownie: dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii E; --------------------- 11) 225.000 (słownie: dwieście dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 12) 136.666 (słownie: sto trzydzieści sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii G; ---------------------------------------------------------------------------------- 13) 370.000 (słownie: trzysta siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H; -- 14) 570.000 (słownie: pięćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I; --- 15) 547.232 (słownie: pięćset czterdzieści siedem tysięcy dwieście trzydzieści dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii J; ------------------------------------------------------------------------- 16) 250.000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii K1; ----- 17) 250.000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii K2; ----- 18) 250.000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii K3; ----- 19) nie mniej niż 1 (słownie: jedna) i nie więcej niż 250.000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii L1; ------------------------------------------------------

20) nie mniej niż 1 (słownie: jedna) i nie więcej niż 250.000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii L2; ------------------------------------------------------
21) nie mniej niż 1 (słownie: jedna) i nie więcej niż 250.000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii L3; ------------------------------------------------------
22) nie mniej niż 1 (słownie: jedna) i nie więcej niż 250.000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii L4." -----------------------------------------------------

§ 6

Z zastrzeżeniem wymogu wpisu podwyższenia kapitału zakładowego do Krajowego Rejestru Sądowego, Uchwała o Podwyższeniu Nr 2 wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, pod warunkiem prawnym wpisu do rejestru Uchwały o Podwyższeniu Nr 1.

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki: ------------------------------------------------------
−	w głosowaniu oddano ważne głosy z 5.002.232 akcji, stanowiących 50,61 % w kapitale
	zakładowym, ---------------------------------------------------------------------------------------------
−	w głosowaniu wzięło udział 8.002.232 głosów, ----------------------------------------------------
−	za przyjęciem uchwały oddano 8.002.232 głosów, -------------------------------------------------
−	przeciw oddano 0 głosów, -----------------------------------------------------------------------------
−	wstrzymało się 0 głosów. ------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LARQ Spółka Akcyjna z 13 kwietnia 2021 r. z siedzibą w Warszawie

w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru nowych akcji w całości oraz zmiany statutu Spółki związanej z podwyższeniem kapitału zakładowego ("Uchwała o Podwyższeniu Nr 3")

§ 1

1. NWZ, działając na podstawie art. 431 § 1 w związku z art. 430 § 1 KSH, postanawia - pod warunkiem prawnym wpisu do rejestru: 1) Uchwały o Podwyższeniu Nr 1; 2) oraz Uchwały o Podwyższeniu Nr 2 - podwyższyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty nie niższej niż 988.340,20 zł (dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta czterdzieści złotych i dwadzieścia groszy), do kwoty nie niższej niż 988.340,40 zł (dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta czterdzieści złotych i czterdzieści groszy) i nie wyższej niż 1.138.339,80 zł (jeden milion sto trzydzieści osiem tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć złotych i osiemdziesiąt groszy), tj. o kwotę̨ nie niższą niż 0,20 zł (dwadzieścia groszy) i nie wyższą niż 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) w drodze emisji nie mniej niż 2 (dwóch) i nie więcej niż 500.000 (pięciuset tysięcy) akcji zwykłych ("Akcje Wyemitowane w Podwyższeniu Nr 3"), obejmujących: -----------------------------------------------------------

1) nie mniej niż 1 (jedną) i nie więcej niż 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii L5, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda ("Akcje Serii L5"); -------------------------------------------------------------------------------------------------
2) nie mniej niż 1 (jedną) i nie więcej niż 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii L6, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda ("Akcje Serii L6"). -------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Ostateczna wysokość objętego kapitału zakładowego zostanie wskazana przez Zarząd w oświadczeniu złożonym na podstawie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 KSH. ----------
3. Akcje Wyemitowane w Podwyższeniu Nr 3 zostaną zaoferowane przez Zarząd w trybie subskrypcji prywatnej (art. 431 § 2 pkt 1 KSH), tj. z wyłączeniem prawa poboru tych Akcji przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki. -------------------------------------
4. Akcje Wyemitowane w Podwyższeniu Nr 3 zostaną zaoferowane przez Spółkę w drodze oferty prywatnej lub oferty publicznej, skierowanej do inwestorów w liczbie nie większej niż 149 (sto czterdzieści dziewięć) osób. Akcje Wyemitowane w Podwyższeniu Nr 3 zostaną zaoferowane inwestorom wybranym według uznania Zarządu Spółki. --------------
5. Prawo do objęcia Akcji Wyemitowanych w Podwyższeniu Nr 3 zostanie wykonane przez inwestorów określonych w ust. 4 powyżej, którym Spółka zaoferuje ich objęcie. -----------
6. Zarząd określi szczegółowe warunki obejmowania Akcji Wyemitowanych w Podwyższeniu Nr 3, m.in. ustali treść umowy objęcia tych Akcji, miejsce zawarcia umów oraz termin dokonywania wpłat na Akcje. ----------------------------------------------------------
7. Umowy objęcia Akcji Wyemitowanych w Podwyższeniu Nr 3 będą zawierane w dniach 14 kwietnia 2021 r. – 14 września 2021 r. Na potrzeby regulacji art. 432 § 1 pkt 6 KSH wskazany okres: 14 kwietnia 2021 r. – 14 września 2021 r. stanowi termin zawarcia przez Spółkę umowy o objęciu akcji w trybie art. 431 § 2 pkt 1 KSH. --------------------------------
8. Akcje Wyemitowane w Podwyższeniu Nr 3 zostaną objęte za wkłady pieniężne uiszczone w całości przed złożeniem wniosku o wpis podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9. W związku z tym, że Akcje Wyemitowane w Podwyższeniu Nr 3 zostaną objęte po cenie wyższej od wartości nominalnej, nadwyżka zostanie uiszczona w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w rejestrze przedsiębiorców KRS.
10. Cena emisyjna Akcji Wyemitowanych w Podwyższeniu Nr 3 wynosi 1,74 zł (jeden złoty siedemdziesiąt cztery grosze) za 1 (jedną) Akcję. -------------------------------------------------
11. Akcje Wyemitowane w Podwyższeniu Nr 3 będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach: ----------------------------------------------------------------------------
- 1) jeśli Akcje zostaną zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych do dnia dywidendy ustalonego w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, odnośne Akcje będą uczestniczyć w podziale zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tj. od 1 stycznia roku obrotowego bezpośrednio poprzedzającego rok, w którym dane Akcje zostały zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych; -------------------------------------------------------------
- 2) jeśli Akcje zostaną zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, Akcje będą uczestniczyć w podziale zysku począwszy od zysku

za rok obrotowy, w którym zostały zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tj. od 1 stycznia tego roku obrotowego. ------------------------

§ 2

1. NWZ postanawia o dematerializacji Akcji Wyemitowanych w Podwyższeniu Nr 3 w KDPW i upoważnia Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do ich dematerializacji, w szczególności do zawarcia (lub zmiany) z KDPW umowy o rejestrację tych Akcji w depozycie papierów wartościowych. ----------------------
2. Wszystkie Akcje oznaczone od Serii L5 do Serii L6 włącznie będą przedmiotem ubiegania się przez Spółkę o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, na którym są notowane akcje Spółki, po ich uprzedniej zamianie na akcje na okaziciela oraz z uwzględnieniem obowiązujących wymogów dotyczących dopuszczenia oraz wprowadzenia ich do obrotu na tym rynku. ---------------------------------
3. NWZ upoważnia Zarząd do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z ubieganiem się o dopuszczenie oraz wprowadzenie Akcji Wyemitowanych w Podwyższeniu Nr 3 do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. ----------------------------------------------------------------------------------------------

§ 3

1. W interesie Spółki pozbawia się wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru wszystkich Akcji Wyemitowanych w Podwyższeniu Nr 3.
2. Pisemna opinia Zarządu uzasadniająca powody pozbawienia w całości prawa poboru Akcji Wyemitowanych w Podwyższeniu Nr 3 wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz proponowaną cenę emisyjną Akcji Wyemitowanych w Podwyższeniu Nr 3 stanowi Załącznik do uchwały. --------------------------------------------------------------------------------

§ 4

W razie wątpliwości przyjmuje się, że pojęcia zastosowane w Uchwale o Podwyższeniu Nr 3 mają treść określoną w Uchwale o Podwyższeniu Nr 1. ----------------------------------------------

§ 5

1. Działając na podstawie art. 430 § 1 KSH, NWZ – pod warunkiem prawnym wpisu do rejestru: 1) Uchwały o Podwyższeniu Nr 1; oraz 2) Uchwały o Podwyższeniu Nr 2 - uchyla dotychczasową regulację § 5 ust. 1 statutu w całości i zastępuje ją nowym następującym unormowaniem: ----------------------------------------------------------------------------------------

"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 988.340,40 zł (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta czterdzieści złotych i czterdzieści groszy) i nie więcej niż 1.138.339,80 zł (jeden milion sto trzydzieści osiem tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć złotych i osiemdziesiąt groszy) i dzieli się na nie mniej niż 9.883.404 (słownie: dziewięć milionów osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta cztery) oraz nie więcej niż 11.383.398 (słownie: jedenaście milionów trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt osiem) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:----------------------------------------- 1) 975.000 (słownie: dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A; --------------------------------------------------------------------------------------------------- 2) 1.225.500 (słownie: jeden milion dwieście dwadzieścia pięć tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii B; ----------------------------------------------------------------------------------- 3) 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii C1;------------ 4) 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii C2;------------ 5) 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii C3; ----------- 6) 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii C4; ----------- 7) 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii C5; ----------- 8) 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii C6; ----------- 9) 84.000 (słownie: osiemdziesiąt cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii D; 10) 2.000.000 (słownie: dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii E; --------------------- 11) 225.000 (słownie: dwieście dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 12) 136.666 (słownie: sto trzydzieści sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii G; ---------------------------------------------------------------------------------- 13) 370.000 (słownie: trzysta siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H; -- 14) 570.000 (słownie: pięćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I; --- 15) 547.232 (słownie: pięćset czterdzieści siedem tysięcy dwieście trzydzieści dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii J; ------------------------------------------------------------------------- 16) 250.000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii K1; ----- 17) 250.000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii K2; ----- 18) 250.000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii K3; ----- 19) nie mniej niż 1 (słownie: jedna) i nie więcej niż 250.000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii L1; ------------------------------------------------------ 20) nie mniej niż 1 (słownie: jedna) i nie więcej niż 250.000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii L2; ------------------------------------------------------ 21) nie mniej niż 1 (słownie: jedna) i nie więcej niż 250.000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii L3; ------------------------------------------------------ 22) nie mniej niż 1 (słownie: jedna) i nie więcej niż 250.000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii L4; ------------------------------------------------------ 23) nie mniej niż 1 (słownie: jedna) i nie więcej niż 250.000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii L5; ------------------------------------------------------ 24) nie mniej niż 1 (słownie: jedna) i nie więcej niż 250.000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii L6." -----------------------------------------------------

§ 6

Z zastrzeżeniem wymogu wpisu podwyższenia kapitału zakładowego do Krajowego Rejestru Sądowego, Uchwała o Podwyższeniu Nr 3 wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, pod warunkiem prawnym wpisu do rejestru: 1) Uchwały o Podwyższeniu Nr 1; oraz 2) Uchwały o Podwyższeniu Nr 2. ----------------------------------------------------------------------------------------

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki: ------------------------------------------------------
−	w głosowaniu oddano ważne głosy z 5.002.232 akcji, stanowiących 50,61 % w kapitale
	zakładowym, ---------------------------------------------------------------------------------------------
−	w głosowaniu wzięło udział 8.002.232 głosów, ----------------------------------------------------
−	za przyjęciem uchwały oddano 8.002.232 głosów, -------------------------------------------------
−	przeciw oddano 0 głosów, -----------------------------------------------------------------------------
−	wstrzymało się 0 głosów. ------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LARQ Spółka Akcyjna z 13 kwietnia 2021 r. z siedzibą w Warszawie

w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru nowych akcji w całości oraz zmiany statutu Spółki związanej z podwyższeniem kapitału zakładowego ("Uchwała o Podwyższeniu Nr 4")

§ 1

1. NWZ, działając na podstawie art. 431 § 1 w związku z art. 430 § 1 KSH, postanawia - pod warunkiem prawnym wpisu do rejestru: 1) Uchwały o Podwyższeniu Nr 1; 2) Uchwały o Podwyższeniu Nr 2; oraz 3) Uchwały o Podwyższeniu Nr 3 - podwyższyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty nie niższej niż 988.340,40 zł (dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta czterdzieści złotych i czterdzieści groszy), do kwoty nie niższej niż 988.340,50 zł (dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta czterdzieści złotych i pięćdziesiąt groszy) i nie wyższej niż 1.163.339,80 zł (jeden milion sto sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści dziewięć złotych i osiemdziesiąt groszy), tj. o kwotę̨ nie niższą niż 0,10 zł (dziesięć groszy) i nie wyższą niż 25.000,00 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych) w drodze emisji nie mniej niż nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 250.000 (dwustu pięćdziesięciu tysięcy) akcji zwykłych ("Akcje Wyemitowane w Podwyższeniu Nr 4"), obejmujących: ------------------------------------------------------------------------------------------

nie mniej niż 1 (jedną) i nie więcej niż 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii L7, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda ("Akcje Serii L7"); ------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Ostateczna wysokość objętego kapitału zakładowego zostanie wskazana przez Zarząd w oświadczeniu złożonym na podstawie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 KSH. ----------
3. Akcje Wyemitowane w Podwyższeniu Nr 4 zostaną zaoferowane przez Zarząd w trybie subskrypcji prywatnej (art. 431 § 2 pkt 1 KSH), tj. z wyłączeniem prawa poboru tych Akcji przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki. -------------------------------------
4. Akcje Wyemitowane w Podwyższeniu Nr 4 zostaną zaoferowane przez Spółkę w drodze

oferty prywatnej lub oferty publicznej, skierowanej do inwestorów w liczbie nie większej niż 149 (sto czterdzieści dziewięć) osób. Akcje Wyemitowane w Podwyższeniu Nr 4 zostaną zaoferowane inwestorom wybranym według uznania Zarządu Spółki. --------------

5. Prawo do objęcia Akcji Wyemitowanych w Podwyższeniu Nr 4 zostanie wykonane przez inwestorów określonych w ust. 4 powyżej, którym Spółka zaoferuje ich objęcie.------------
6. Zarząd określi szczegółowe warunki obejmowania Akcji Wyemitowanych w Podwyższeniu Nr 4, m.in. ustali treść umowy objęcia tych Akcji, miejsce zawarcia umów oraz termin dokonywania wpłat na Akcje. ----------------------------------------------------------
7. Umowy objęcia Akcji Wyemitowanych w Podwyższeniu Nr 4 będą zawierane w dniach 14 kwietnia 2021 r. – 14 września 2021 r. Na potrzeby regulacji art. 432 § 1 pkt 6 KSH wskazany okres: 14 kwietnia 2021 r. – 14 września 2021 r. stanowi termin zawarcia przez Spółkę umowy o objęciu akcji w trybie art. 431 § 2 pkt 1 KSH. --------------------------------
8. Akcje Wyemitowane w Podwyższeniu Nr 4 zostaną objęte za wkłady pieniężne uiszczone w całości przed złożeniem wniosku o wpis podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9. W związku z tym, że Akcje Wyemitowane w Podwyższeniu Nr 4 zostaną objęte po cenie wyższej od wartości nominalnej, nadwyżka zostanie uiszczona w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w rejestrze przedsiębiorców KRS.
10. Cena emisyjna Akcji Wyemitowanych w Podwyższeniu Nr 4 wynosi 1,74 zł (jeden złoty siedemdziesiąt cztery grosze) za 1 (jedną) Akcję. -------------------------------------------------
11. Akcje Wyemitowane w Podwyższeniu Nr 4 będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach: ----------------------------------------------------------------------------
- 1) jeśli Akcje zostaną zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych do dnia dywidendy ustalonego w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, odnośne Akcje będą uczestniczyć w podziale zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tj. od 1 stycznia roku obrotowego bezpośrednio poprzedzającego rok, w którym dane Akcje zostały zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych;
- 2) jeśli Akcje zostaną zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, Akcje będą uczestniczyć w podziale zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym zostały zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tj. od 1 stycznia tego roku obrotowego. ------------------------
1. NWZ postanawia o dematerializacji Akcji Wyemitowanych w Podwyższeniu Nr 4 w KDPW i upoważnia Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do ich dematerializacji, w szczególności do zawarcia (lub zmiany) z KDPW umowy o rejestrację tych Akcji w depozycie papierów wartościowych. ----------------------
2. Wszystkie Akcje oznaczone Serii L7 będą przedmiotem ubiegania się przez Spółkę o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, na którym są notowane akcje Spółki, po ich uprzedniej zamianie na akcje na okaziciela oraz z uwzględnieniem obowiązujących wymogów dotyczących dopuszczenia

oraz wprowadzenia ich do obrotu na tym rynku. --------------------------------------------------

3. NWZ upoważnia Zarząd do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z ubieganiem się o dopuszczenie oraz wprowadzenie Akcji Wyemitowanych w Podwyższeniu Nr 4 do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. ----------------------------------------------------------------------------------------------

§ 3

1. W interesie Spółki pozbawia się wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru wszystkich Akcji Wyemitowanych w Podwyższeniu Nr 4.
2. Pisemna opinia Zarządu uzasadniająca powody pozbawienia w całości prawa poboru Akcji Wyemitowanych w Podwyższeniu Nr 4 wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz proponowaną cenę emisyjną Akcji Wyemitowanych w Podwyższeniu Nr 4 stanowi Załącznik do uchwały. --------------------------------------------------------------------------------

§ 4

W razie wątpliwości przyjmuje się, że pojęcia zastosowane w Uchwale o Podwyższeniu Nr 4 mają treść określoną w Uchwale o Podwyższeniu Nr 1. ----------------------------------------------

§ 5

1. Działając na podstawie art. 430 § 1 KSH, NWZ – pod warunkiem prawnym wpisu do rejestru: 1) Uchwały o Podwyższeniu Nr 1; 2) Uchwały o Podwyższeniu Nr 2; oraz 3) Uchwały o Podwyższeniu Nr 3 - uchyla dotychczasową regulację § 5 ust. 1 statutu w całości i zastępuje ją nowym następującym unormowaniem: ---------------------------------------------

"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 988.340,50 zł (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta czterdzieści złotych i pięćdziesiąt groszy) i nie więcej niż 1.163.339,80 zł (jeden milion sto sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści dziewięć złotych i osiemdziesiąt groszy), i dzieli się na nie mniej niż 9.883.405 (słownie: dziewięć milionów osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta pięć) oraz nie więcej niż 11.633.398 (słownie: jedenaście milionów sześćset trzydzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt osiem) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym: ---------------------------------------- 1) 975.000 (słownie: dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A; --------------------------------------------------------------------------------------------------- 2) 1.225.500 (słownie: jeden milion dwieście dwadzieścia pięć tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii B; ----------------------------------------------------------------------------------- 3) 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii C1; ----------- 4) 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii C2; ----------- 5) 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii C3; ----------- 6) 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii C4; ----------- 7) 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii C5;------------ 8) 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii C6;------------

9) 84.000 (słownie: osiemdziesiąt cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii D; 10) 2.000.000 (słownie: dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii E; --------------------- 11) 225.000 (słownie: dwieście dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 12) 136.666 (słownie: sto trzydzieści sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii G; ---------------------------------------------------------------------------------- 13) 370.000 (słownie: trzysta siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H; -- 14) 570.000 (słownie: pięćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I; --- 15) 547.232 (słownie: pięćset czterdzieści siedem tysięcy dwieście trzydzieści dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii J; ------------------------------------------------------------------------- 16) 250.000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii K1; ----- 17) 250.000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii K2; ----- 18) 250.000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii K3; ----- 19) nie mniej niż 1 (słownie: jedna) i nie więcej niż 250.000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii L1; ------------------------------------------------------ 20) nie mniej niż 1 (słownie: jedna) i nie więcej niż 250.000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii L2; ------------------------------------------------------ 21) nie mniej niż 1 (słownie: jedna) i nie więcej niż 250.000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii L3;------------------------------------------------------- 22) nie mniej niż 1 (słownie: jedna) i nie więcej niż 250.000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii L4; ------------------------------------------------------ 23) nie mniej niż 1 (słownie: jedna) i nie więcej niż 250.000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii L5; ---------------------------------------------------- \ 24) nie mniej niż 1 (słownie: jedna) i nie więcej niż 250.000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii L6;------------------------------------------------------- 25) nie mniej niż 1 (słownie: jedna) i nie więcej niż 250.000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii L7."------------------------------------------------------

§ 6

Z zastrzeżeniem wymogu wpisu podwyższenia kapitału zakładowego do Krajowego Rejestru Sądowego, Uchwała o Podwyższeniu Nr 4 wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, pod warunkiem prawnym wpisu do rejestru: 1) Uchwały o Podwyższeniu Nr 1; 2) Uchwały o Podwyższeniu Nr 2; oraz 3) Uchwały o Podwyższeniu Nr 3. ----------------------------------------

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki: ------------------------------------------------------
−	w głosowaniu oddano ważne głosy z 5.002.232 akcji, stanowiących 50,61 % w kapitale
	zakładowym, ---------------------------------------------------------------------------------------------
−	w głosowaniu wzięło udział 8.002.232 głosów, ----------------------------------------------------
−	za przyjęciem uchwały oddano 8.002.232 głosów, -------------------------------------------------
−	przeciw oddano 0 głosów, -----------------------------------------------------------------------------
−	wstrzymało się 0 głosów. ------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LARQ Spółka Akcyjna z 13 kwietnia 2021 r. z siedzibą w Warszawie

w sprawie: odstąpienia od podjęcia uchwał odnoszących się do planowanego programu motywacyjnego, przewidzianych w punkcie 7 porządku obrad, oraz usunięcia tych uchwał z porządku obrad ("Uchwała o Odstąpieniu od Głosowania")

§ 1

W związku z potrzebą dalszych prac nad treścią uchwał odnoszących się do planowanego programu motywacyjnego Spółki, przewidzianych w punkcie 7 porządku obrad, w tym celowością wstępnego określenia kryteriów warunkujących udział w przewidywanym programie motywacyjnym Spółki, NWZ postanawia o odstąpieniu od głosowania nad uchwałami w sprawie: 1) wprowadzenia programu motywacyjnego; 2) emisji warrantów subskrypcyjnych serii E uprawniających do objęcia akcji serii M; 3) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii M, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru; oraz 4) zmiany statutu związanej z ustanowieniem nowego warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, a także o usunięciu tych uchwał z porządku obrad. ---------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała o Odstąpieniu od Głosowania wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki: ------------------------------------------------------
−	w głosowaniu oddano ważne głosy z 5.002.232 akcji, stanowiących 50,61 % w kapitale
	zakładowym, ---------------------------------------------------------------------------------------------
−	w głosowaniu wzięło udział 8.002.232 głosów, ----------------------------------------------------
−	za przyjęciem uchwały oddano 8.002.232 głosów, -------------------------------------------------
−	przeciw oddano 0 głosów, -----------------------------------------------------------------------------
−	wstrzymało się 0 głosów. ------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LARQ Spółka Akcyjna z 13 kwietnia 2021 r.

z siedzibą w Warszawie w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki

§ 1

1.	Działając na podstawie art. 430 § 5 KSH NWZ upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia
	jednolitego tekstu zmienionego statutu Spółki, uwzględniającego wszystkie modyfikacje
	statutu wynikające z uchwał NWZ. ------------------------------------------------------------------
2.	W związku z warunkowym charakterem uchwał NWZ dotyczących podwyższenia kapitału
	zakładowego Spółki, NWZ upoważnia Radę Nadzorczą także do sukcesywnego ustalenia
	jednolitego tekstu zmienionego statutu Spółki. ----------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki: ------------------------------------------------------
−	w głosowaniu oddano ważne głosy z 5.002.232 akcji, stanowiących 50,61 % w kapitale
	zakładowym, ---------------------------------------------------------------------------------------------
−	w głosowaniu wzięło udział 8.002.232 głosów, ----------------------------------------------------
−	za przyjęciem uchwały oddano 8.002.232 głosów, -------------------------------------------------
−	przeciw oddano 0 głosów, -----------------------------------------------------------------------------
−	wstrzymało się 0 głosów. ------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LARQ Spółka Akcyjna z 13 kwietnia 2021 r. z siedzibą w Warszawie

w sprawie: wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej