Larq S.A. — AGM Information 2020

Apr 30, 2020

Uchwała Nr 1/20

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LARQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: ----------------------------------------------------------------------------------------------

§ 1

Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się Panią Małgorzatę Krysiak. ----------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-------------------------------------------

Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:-----------------

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 3.700.000 /trzy miliony siedemset tysięcy/ akcji (to jest 43,09 % /czterdzieści trzy całe dziewięć setnych procenta/ kapitału zakładowego), -----------------------------------------------------------------------------------------

• łączna liczba ważnych głosów – 6.700.000 /sześć milionów siedemset tysięcy/ głosów, -------------------------------------------------------------------------------------------------

• głosy "za" – 6.700.000 /sześć milionów siedemset tysięcy/, głosy "przeciw" – 0 /zero/, głosy "wstrzymujące się" – 0 /zero/, -------------------------------------------------------

• sprzeciwów nie zgłoszono. ------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 2/20

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LARQ Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie z dnia 30 kwietnia 2020 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), uchwala co następuje:------------------------------------------------------------------

§ 1

Przyjmuje się porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu jak niżej:-----------------------------------------------------------------------------------

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----------------------------------

2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----------------------------------------------------------------------------

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał. --------------------------------------

4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----------------------------------------------------------------------------------------

5. Podjęcie uchwały/uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki IV wspólnej kadencji. ------------------------------------------------------------------------------------

6. Zamknięcie obrad. --------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-------------------------------------------

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym przy czym: -----------------------------------------------------------------------------------

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 3.700.000 /trzy miliony siedemset tysięcy/ akcji (to jest 43,09 % /czterdzieści trzy całe dziewięć setnych procenta/ kapitału zakładowego), -----------------------------------------------------------------------------------------

• łączna liczba ważnych głosów – 6.700.000 /sześć milionów siedemset tysięcy/ głosów, -------------------------------------------------------------------------------------------------

• głosy "za" – 6.700.000 /sześć milionów siedemset tysięcy/, głosy "przeciw" – 0 /zero/, głosy "wstrzymujące się" – 0 /zero/, -------------------------------------------------------

• sprzeciwów nie zgłoszono. ------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 3/20

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LARQ Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie z dnia 30 kwietnia 2020 roku

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki IV wspólnej kadencji

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:------------------------------------------------------------

§ 1

Walne Zgromadzenie odwołuje Pana Radosława Kudłę ze składu Rady Nadzorczej Spółki IV wspólnej kadencji.------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-------------------------------------------

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: ----------------------------------------------------------------------------------------------------

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 3.700.000 /trzy miliony siedemset tysięcy/ akcji (to jest 43,09 % /czterdzieści trzy całe dziewięć setnych procenta/ kapitału zakładowego),

• łączna liczba ważnych głosów – 6.700.000 /sześć milionów siedemset tysięcy/ głosów, -------------------------------------------------------------------------------------------------

• głosy "za" – 6.000.000 /sześć milionów/, głosy "przeciw" – 700.000 /siedemset tysięcy/, głosy "wstrzymujące się" – 0 /zero/,-----------------------------------------------------

• sprzeciwów nie zgłoszono. ------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 4/20

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LARQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 kwietnia 2020 roku

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki IV wspólnej kadencji

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:------------------------------------------------------------

§ 1

Walne Zgromadzenie powołuje Pana Konrada Miterskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki, na okres do końca IV wspólnej kadencji.-----------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-------------------------------------------

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:------------------------------------------------------------------------------------

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 3.700.000 /trzy miliony siedemset tysięcy/ akcji (to jest 43,09 % /czterdzieści trzy całe dziewięć setnych procenta/ kapitału zakładowego), -----------------------------------------------------------------------------------------

• łączna liczba ważnych głosów – 6.700.000 /sześć milionów siedemset tysięcy/ głosów, -------------------------------------------------------------------------------------------------

• głosy "za" – 6.700.000 /sześć milionów siedemset tysięcy/, głosy "przeciw" – 0 /zero/, głosy "wstrzymujące się" – 0 /zero/, -------------------------------------------------------

• sprzeciwów nie zgłoszono. ------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 5/20

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LARQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki IV wspólnej kadencji

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:------------------------------------------------------------

Walne Zgromadzenie powołuje Pana Michała Baryłę do składu Rady Nadzorczej Spółki, na okres do końca IV wspólnej kadencji.-------------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-------------------------------------------

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:------------------------------------------------------------------------------------

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 3.700.000 /trzy miliony siedemset tysięcy/ akcji (to jest 43,09 % /czterdzieści trzy całe dziewięć setnych procenta/ kapitału zakładowego), -----------------------------------------------------------------------------------------

• łączna liczba ważnych głosów – 6.700.000 /sześć milionów siedemset tysięcy/ głosów, -------------------------------------------------------------------------------------------------

• głosy "za" – 6.700.000 /sześć milionów siedemset tysięcy/, głosy "przeciw" – 0 /zero/, głosy "wstrzymujące się" – 0 /zero/, ------------------------------------------------------- - sprzeciwów nie zgłoszono. -----------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 6/20

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LARQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 kwietnia 2020 roku

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki IV wspólnej kadencji

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:------------------------------------------------------------

§ 1

Walne Zgromadzenie powołuje Pana Krzysztofa Przybyłowskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki, na okres do końca IV wspólnej kadencji.-----------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-------------------------------------------

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:------------------------------------------------------------------------------------

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 3.700.000 /trzy miliony siedemset tysięcy/ akcji (to jest 43,09 % /czterdzieści trzy całe dziewięć setnych procenta/ kapitału zakładowego), -----------------------------------------------------------------------------------------

• łączna liczba ważnych głosów – 6.700.000 /sześć milionów siedemset tysięcy/ głosów, -------------------------------------------------------------------------------------------------

• głosy "za" – 6.700.000 /sześć milionów siedemset tysięcy/, głosy "przeciw" – 0 /zero/, głosy "wstrzymujące się" – 0 /zero/, -------------------------------------------------------

• sprzeciwów nie zgłoszono. -----------------------------------------------------------------