Larq S.A. — AGM Information 2019

Jun 28, 2019

Uchwała Nr 1/19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LARQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: ---

§ 1

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się Panią Małgorzatę Krysiak.-----------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -------------------------------------------

Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:------------------

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4.472.056 /cztery miliony czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt sześć/ akcji (to jest 55,95 % /pięćdziesiąt pięć całych dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta/ kapitału zakładowego), -----------------------

• łączna liczba ważnych głosów – 7.472.056 /siedem milionów czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt sześć/ głosów, ------------------------------------------

• głosy "za" - 7.472.056 /siedem milionów czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt sześć/, głosy "przeciw" – 0 /zero/, głosy "wstrzymujące się" – 0 /zero/, --------

• sprzeciwów nie zgłoszono.-------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 2/19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LARQ Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), uchwala co następuje: ---------------------------------------------------------------------------------

Przyjmuje się porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu jak niżej:------------------------------------------------------------------------------------

• 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ---------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -------------------------------------------------------------------------------
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał. ----------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -------------------------------------------------------------------------------
• 1. Przedstawienie i rozpatrzenie: -------------------------------------------------------------

a) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018,--------------------------

b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018,--------------

• c) sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018. -------------------- 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za
• rok obrotowy 2018.--------------------------------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018.--------------------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018. ----------------------------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2018. -----------------
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018. ------------------------
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018. ------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki IV kadencji. ----------------------------------------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki IV kadencji. --------------------------------------------------------------------------------------

• Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki IV kadencji.--------------------------------------------------------------------------

• Zamknięcie obrad.---------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -------------------------------------------

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym przy czym:------------------------------------------------------------------------------------

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4.472.056 /cztery miliony czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt sześć/ akcji (to jest 55,95 % /pięćdziesiąt pięć całych dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta/ kapitału zakładowego), -----------------------

• łączna liczba ważnych głosów – 7.472.056 /siedem milionów czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt sześć/ głosów, ------------------------------------------

• głosy "za" - 7.472.056 /siedem milionów czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt sześć/, głosy "przeciw" – 0 /zero/, głosy "wstrzymujące się" – 0 /zero/, --------

• sprzeciwów nie zgłoszono.-------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 3/19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LARQ Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki

za rok obrotowy 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki, uwzględniając ocenę sprawozdania dokonaną przez Radę Nadzorczą Spółki, uchwala co następuje:------------------------------------------------------------------------

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018, na które składa

1.	wybrane dane finansowe,-------------------------------------------------------------------

• 1. sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 134.585.477,93 złotych /sto trzydzieści cztery miliony pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt siedem złotych i 93/100/,-------------------------------------------------
• 1. sprawozdanie z całkowitych dochodów Spółki wykazujące stratę netto za rok obrotowy 2018 w wysokości 13.175.732,49 złotych /trzynaście milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset trzydzieści dwa złote i 49/100/ oraz całkowity dochód za rok obrotowy 2018 w kwocie 13.175.732,49 złotych /trzynaście milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset trzydzieści dwa złote i 49/100/, -------------------------------------------------------------------------------
• 1. sprawozdanie z przepływów pieniężnych Spółki za rok obrotowy 2018 wykazujące zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 470.219,71 złotych /czterysta siedemdziesiąt tysięcy dwieście dziewiętnaście złotych i 71/100/, ----------------------------------------------------------------------------
• 1. zestawienie zmian w kapitale własnym Spółki za rok obrotowy 2018 wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 15.769.478,34 złotych /piętnaście milionów siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt osiem złotych i 34/100/, ----------------------------------------------------------------------------

6. informacje ogólne.--------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -------------------------------------------

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:-----------------------------------------------------------------------------------

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4.472.056 /cztery miliony czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt sześć/ akcji (to jest 55,95 % /pięćdziesiąt pięć

się:

całych dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta/ kapitału zakładowego), -----------------------

• łączna liczba ważnych głosów – 7.472.056 /siedem milionów czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt sześć/ głosów, ------------------------------------------

• głosy "za" - 7.472.056 /siedem milionów czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt sześć/, głosy "przeciw" – 0 /zero/, głosy "wstrzymujące się" – 0 /zero/, --------

• sprzeciwów nie zgłoszono.-------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 4/19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LARQ Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

za rok obrotowy 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018 oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki, zawierającego opinię na temat sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, uwzględniając ocenę sprawozdania dokonaną przez Radę Nadzorczą Spółki, uchwala co następuje: -----------------------------------------------------------------------------------------------

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018. --

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -------------------------------------------

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:-----------------------------------------------------------------------------------

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4.472.056 /cztery miliony czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt sześć/ akcji (to jest 55,95 % /pięćdziesiąt pięć całych dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta/ kapitału zakładowego), -----------------------

• łączna liczba ważnych głosów – 7.472.056 /siedem milionów czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt sześć/ głosów, ------------------------------------------

• głosy "za" - 7.472.056 /siedem milionów czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt sześć/, głosy "przeciw" – 0 /zero/, głosy "wstrzymujące się" – 0 /zero/, --------

• sprzeciwów nie zgłoszono.-------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 5/19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LARQ Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki

za rok obrotowy 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018, uchwala co następuje: -----------------------------------------------------------------------------------------------

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018 obejmujące: (i) ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, jak również ocenę wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2018 w kwocie 13.175.732,49 złotych /trzynaście milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset trzydzieści dwa złote i 49/100/, w taki sposób, że zostanie ona pokryta w całości z kapitału zapasowego(zyski zatrzymane), (ii) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018 wraz z oceną pracy własnej Rady Nadzorczej Spółki, (iii) ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, (iv) ocenę sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz (v) informację o braku polityki dotyczącej działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze.---------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -------------------------------------------

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:-----------------------------------------------------------------------------------

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4.472.056 /cztery miliony czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt sześć/ akcji (to jest 55,95 % /pięćdziesiąt pięć całych dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta/ kapitału zakładowego), -----------------------

• łączna liczba ważnych głosów – 7.472.056 /siedem milionów czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt sześć/ głosów, ------------------------------------------

• głosy "za" - 7.472.056 /siedem milionów czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt sześć/, głosy "przeciw" – 0 /zero/, głosy "wstrzymujące się" – 0 /zero/, --------

• sprzeciwów nie zgłoszono.-------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 6/19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LARQ Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie: pokrycia straty za rok obrotowy 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018 w kwocie 13.175.732,49 złotych /trzynaście milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset trzydzieści dwa złote i 49/100/, w taki sposób, że zostanie ona pokryta w całości z kapitału zapasowego (zyski zatrzymane) oraz uwzględniając ocenę wniosku Zarządu Spółki dokonaną przez Radę Nadzorczą Spółki, uchwala, co następuje: --------------------------------------------------------------------------------

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pokryć stratę za rok obrotowy 2018 w kwocie 13.175.732,49 złotych /trzynaście milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset trzydzieści dwa złote i 49/100/, w taki sposób, że zostanie ona pokryta w całości

8

z kapitału zapasowego (zyski zatrzymane). --------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -------------------------------------------

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:-----------------------------------------------------------------------------------

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4.472.056 /cztery miliony czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt sześć/ akcji (to jest 55,95 % /pięćdziesiąt pięć całych dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta/ kapitału zakładowego), -----------------------

• łączna liczba ważnych głosów – 7.472.056 /siedem milionów czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt sześć/ głosów, ------------------------------------------

• głosy "za" - 7.472.056 /siedem milionów czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt sześć/, głosy "przeciw" – 0 /zero/, głosy "wstrzymujące się" – 0 /zero/, --------

• sprzeciwów nie zgłoszono.-------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 7/19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LARQ Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki –

Panu Krzysztofowi Przybyłowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając rekomendację dokonaną przez Radę Nadzorczą Spółki, uchwala co następuje: --------------

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Prezesowi Zarządu Spółki - Panu Krzysztofowi Przybyłowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.--------------------------------------------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -------------------------------------------

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: ------------------------------------------------------------------------------------

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4.472.056 /cztery miliony czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt sześć/ akcji (to jest 55,95 % /pięćdziesiąt pięć całych dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta/ kapitału zakładowego), -----------------------

• łączna liczba ważnych głosów – 7.472.056 /siedem milionów czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt sześć/ głosów, ------------------------------------------

• głosy "za" - 7.472.056 /siedem milionów czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt sześć/, głosy "przeciw" – 0 /zero/, głosy "wstrzymujące się" – 0 /zero/, --------

• sprzeciwów nie zgłoszono.-------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 8/19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LARQ Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki –

Pani Małgorzacie Dzięcioł absolutorium z wykonania obowiązków

w roku obrotowym 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając rekomendację dokonaną przez Radę Nadzorczą Spółki, uchwala co następuje:---------------

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Zarządu Spółki – Pani Małgorzacie Dzięcioł absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.---------------------------------------- Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: ------------------------------------------------------------------------------------

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4.472.056 /cztery miliony czterysta

siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt sześć/ akcji (to jest 55,95 % /pięćdziesiąt pięć całych dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta/ kapitału zakładowego), -----------------------

• łączna liczba ważnych głosów – 7.472.056 /siedem milionów czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt sześć/ głosów, ------------------------------------------

• głosy "za" - 7.472.056 /siedem milionów czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt sześć/, głosy "przeciw" – 0 /zero/, głosy "wstrzymujące się" – 0 /zero/, --------

• sprzeciwów nie zgłoszono.-------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 9/19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LARQ Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki –

Panu Mikołajowi Chruszczewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając rekomendację dokonaną przez Radę Nadzorczą Spółki, uchwala co następuje:---------------

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Zarządu Spółki – Panu Mikołajowi Chruszczewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.--------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.----------------------------------------

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: ------------------------------------------------------------------------------------

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4.472.056 /cztery miliony czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt sześć/ akcji (to jest 55,95 % /pięćdziesiąt pięć

• łączna liczba ważnych głosów – 7.472.056 /siedem milionów czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt sześć/ głosów, ------------------------------------------

• głosy "za" - 7.472.056 /siedem milionów czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt sześć/, głosy "przeciw" – 0 /zero/, głosy "wstrzymujące się" – 0 /zero/, --------

• sprzeciwów nie zgłoszono.-------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 10/19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LARQ Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki –

Pani Joannie Braulińskiej-Wójcik absolutorium z wykonania obowiązków

w roku obrotowym 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: -----------------------------------------------------------------------------------------------

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Joannie Braulińskiej-Wójcik – Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2018. -----------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -------------------------------------------

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: ------------------------------------------------------------------------------------

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4.472.056 /cztery miliony czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt sześć/ akcji (to jest 55,95 % /pięćdziesiąt pięć całych dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta/ kapitału zakładowego), -----------------------

• łączna liczba ważnych głosów – 7.472.056 /siedem milionów czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt sześć/ głosów, ------------------------------------------

• głosy "za" - 7.472.056 /siedem milionów czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt sześć/, głosy "przeciw" – 0 /zero/, głosy "wstrzymujące się" – 0 /zero/, --------

• sprzeciwów nie zgłoszono.-------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 11/19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LARQ Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki –

Panu Piotrowi Krawczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków

w roku obrotowym 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: -----------------------------------------------------------------------------------------------

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Piotrowi Krawczyńskiemu – Zastępcy Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018. --------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -------------------------------------------

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: ------------------------------------------------------------------------------------

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4.472.056 /cztery miliony czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt sześć/ akcji (to jest 55,95 % /pięćdziesiąt pięć całych dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta/ kapitału zakładowego), -----------------------

• łączna liczba ważnych głosów – 7.472.056 /siedem milionów czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt sześć/ głosów, ------------------------------------------

• głosy "za" - 7.472.056 /siedem milionów czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt sześć/, głosy "przeciw" – 0 /zero/, głosy "wstrzymujące się" – 0 /zero/, --------

• sprzeciwów nie zgłoszono.-------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 12/19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LARQ Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki –

Panu Bartoszowi Foroncewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków

w roku obrotowym 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: -----------------------------------------------------------------------------------------------

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Bartoszowi Foroncewiczowi – Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.-------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -------------------------------------------

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: ------------------------------------------------------------------------------------

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4.472.056 /cztery miliony czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt sześć/ akcji (to jest 55,95 % /pięćdziesiąt pięć całych dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta/ kapitału zakładowego), -----------------------

• łączna liczba ważnych głosów – 7.472.056 /siedem milionów czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt sześć/ głosów, ------------------------------------------

• głosy "za" - 7.472.056 /siedem milionów czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt sześć/, głosy "przeciw" – 0 /zero/, głosy "wstrzymujące się" – 0 /zero/, --------

• sprzeciwów nie zgłoszono.-------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 13/19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LARQ Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki –

Panu Sergiuszowi Frąckowiakowi absolutorium z wykonania obowiązków

w roku obrotowym 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: -----------------------------------------------------------------------------------------------

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Sergiuszowi Frąckowiakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.--------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -------------------------------------------

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: ------------------------------------------------------------------------------------

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4.472.056 /cztery miliony czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt sześć/ akcji (to jest 55,95 % /pięćdziesiąt pięć całych dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta/ kapitału zakładowego), -----------------------

• łączna liczba ważnych głosów – 7.472.056 /siedem milionów czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt sześć/ głosów, ------------------------------------------

• głosy "za" - 7.472.056 /siedem milionów czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt sześć/, głosy "przeciw" – 0 /zero/, głosy "wstrzymujące się" – 0 /zero/, --------

• sprzeciwów nie zgłoszono.-------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 14/19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LARQ Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki –

Panu Adamowi Kalkusińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków

w roku obrotowym 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: -----------------------------------------------------------------------------------------------

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Adamowi Kalkusińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.--------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -------------------------------------------

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: ------------------------------------------------------------------------------------

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4.472.056 /cztery miliony czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt sześć/ akcji (to jest 55,95 % /pięćdziesiąt pięć całych dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta/ kapitału zakładowego), -----------------------

• łączna liczba ważnych głosów – 7.472.056 /siedem milionów czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt sześć/ głosów, ------------------------------------------

• głosy "za" - 7.472.056 /siedem milionów czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt sześć/, głosy "przeciw" – 0 /zero/, głosy "wstrzymujące się" – 0 /zero/, --------

• sprzeciwów nie zgłoszono.-------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 15/19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LARQ Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:------------------------------------------------------------------------

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala, iż Rada Nadzorcza będzie składać się

z 5 /pięciu/ Członków. --------------------------------------------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -------------------------------------------

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:-----------------------------------------------------------------------------------

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4.472.056 /cztery miliony czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt sześć/ akcji (to jest 55,95 % /pięćdziesiąt pięć całych dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta/ kapitału zakładowego), -----------------------

• łączna liczba ważnych głosów – 7.472.056 /siedem milionów czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt sześć/ głosów, ------------------------------------------

• głosy "za" - 7.472.056 /siedem milionów czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt sześć/, głosy "przeciw" – 0 /zero/, głosy "wstrzymujące się" – 0 /zero/, --------

• sprzeciwów nie zgłoszono.-------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 16/19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LARQ Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:------------------------------------------------------------------------

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Radosławę Kudłę do składu Rady Nadzorczej Spółki IV wspólnej kadencji. ---------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -------------------------------------------

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: ------------------------------------------------------------------------------------

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4.472.056 /cztery miliony czterysta

siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt sześć/ akcji (to jest 55,95 % /pięćdziesiąt pięć całych dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta/ kapitału zakładowego), -----------------------

• łączna liczba ważnych głosów – 7.472.056 /siedem milionów czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt sześć/ głosów, ------------------------------------------

• głosy "za" – 6.700.000 /sześć milionów siedemset tysięcy/, głosy "przeciw" – 0 /zero/, głosy "wstrzymujące się" – 772.056 /siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt sześć/,-------------------------------------------------------------------------------------

• sprzeciwów nie zgłoszono.-------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 18/19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LARQ Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:------------------------------------------------------------------------

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Panią Joannę Braulińską - Wójcik do składu Rady Nadzorczej Spółki IV wspólnej kadencji. ---------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -------------------------------------------

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: ------------------------------------------------------------------------------------

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4.472.056 /cztery miliony czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt sześć/ akcji (to jest 55,95 % /pięćdziesiąt pięć całych dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta/ kapitału zakładowego), -----------------------

• łączna liczba ważnych głosów – 7.472.056 /siedem milionów czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt sześć/ głosów, ------------------------------------------

• głosy "za" - 7.472.056 /siedem milionów czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt sześć/, głosy "przeciw" – 0 /zero/, głosy "wstrzymujące się" – 0 /zero/, --------

• sprzeciwów nie zgłoszono.-------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 19/19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LARQ Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:------------------------------------------------------------------------

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Sergiusza Frąckowiaka do składu Rady Nadzorczej Spółki IV wspólnej kadencji.-------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -------------------------------------------

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: ------------------------------------------------------------------------------------

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4.472.056 /cztery miliony czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt sześć/ akcji (to jest 55,95 % /pięćdziesiąt pięć całych dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta/ kapitału zakładowego), -----------------------

• łączna liczba ważnych głosów – 7.472.056 /siedem milionów czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt sześć/ głosów, ------------------------------------------

• głosy "za" - 7.472.056 /siedem milionów czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt sześć/, głosy "przeciw" – 0 /zero/, głosy "wstrzymujące się" – 0 /zero/, --------

• sprzeciwów nie zgłoszono.-------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 20/19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LARQ Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:------------------------------------------------------------------------

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Bartosza Foroncewicza do składu Rady Nadzorczej Spółki IV wspólnej kadencji.-------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -------------------------------------------

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: ------------------------------------------------------------------------------------

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4.472.056 /cztery miliony czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt sześć/ akcji (to jest 55,95 % /pięćdziesiąt pięć całych dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta/ kapitału zakładowego), -----------------------

• łączna liczba ważnych głosów – 7.472.056 /siedem milionów czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt sześć/ głosów, ------------------------------------------

• głosy "za" - 7.472.056 /siedem milionów czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt sześć/, głosy "przeciw" – 0 /zero/, głosy "wstrzymujące się" – 0 /zero/, --------

• sprzeciwów nie zgłoszono.-------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 21/19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LARQ Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:------------------------------------------------------------------------

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Piotra Krawczyńskiego do

składu Rady Nadzorczej Spółki IV wspólnej kadencji.-------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -------------------------------------------

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: ------------------------------------------------------------------------------------

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4.472.056 /cztery miliony czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt sześć/ akcji (to jest 55,95 % /pięćdziesiąt pięć całych dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta/ kapitału zakładowego), -----------------------

• łączna liczba ważnych głosów – 7.472.056 /siedem milionów czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt sześć/ głosów, ------------------------------------------

• głosy "za" - 7.472.056 /siedem milionów czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt sześć/, głosy "przeciw" – 0 /zero/, głosy "wstrzymujące się" – 0 /zero/, --------

• sprzeciwów nie zgłoszono.-------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 22/19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LARQ Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie: wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 5) Statutu Spółki, uchwala co następuje:---------------------------------------------------------------

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wynagradzać członków Rady Nadzorczej Spółki według następujących zasad:--------------------------------------------------

• 1) z tytułu udziału w posiedzeniu wynagrodzenie wynosi 1.500 /tysiąc pięćset/ złotych netto, --------------------------------------------------------------------------------
• 2) z tytułu podejmowania uchwał w trybie innym niż na posiedzeniu, w szczególności z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, wynagrodzenie wynosi 500 /pięćset/ złotych netto.-------------------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -------------------------------------------

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:-----------------------------------------------------------------------------------

§ 2

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4.472.056 /cztery miliony czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt sześć/ akcji (to jest 55,95 % /pięćdziesiąt pięć całych dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta/ kapitału zakładowego), -----------------------

• łączna liczba ważnych głosów – 7.472.056 /siedem milionów czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt sześć/ głosów, ------------------------------------------

• głosy "za" – 6.772.056 /sześć milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt sześć/, głosy "przeciw" – 0 /zero/, głosy "wstrzymujące się" – 700.000 /siedemset tysięcy/, ------------------------------------------------------------------------------------

• sprzeciwów nie zgłoszono.-------------------------------------------------------------------