LAPLACE RENEWABLE ENERGY TECHNOLOGY CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Jan 2, 2025

证券代码：688726 证券简称：拉普拉斯 公告编号：2025-003

拉普拉斯新能源科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2025年1月20日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次

2025 年第一次临时股东大会

（二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 1 月 20 日 14 点 00 分

召开地点：深圳市坪山区坑梓街道惠北路 1 号开沃大厦 A 栋 17 层公司会议

室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 20 日

至 2025 年 1 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

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• （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的

• 投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等有关规定执行。

• （七） 涉及公开征集股东投票权

• 不涉及。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《关于预计2025年度日常关联交易的议案》	√

1、 说明议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第一届董事会第十八次会议、第一届 监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》等 披露的相关公告。

• 2、 特别决议议案：无

• 3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1

• 4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 1

应回避表决的关联股东名称：大连连城数控机器股份有限公司、钟保善

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的， 既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票， 也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联 网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投

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票平台网站说明。

（二） 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进 行表决的，以第一次投票结果为准。

（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的 公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688726	拉普拉斯	2025/1/15

（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他需参会人员。

五、 会议登记方法

为保证本次股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安排会议场地 布置，同时，为减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东或股东代理人需提 前登记确认。

（一） 现场参会登记时间：

2025 年 1 月 16 日-2025 年 1 月 17 日（上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00） （二） 现场参会登记地点：

深圳市坪山区坑梓街道惠北路 1 号开沃大厦 A 栋 20 层董事会办公室 （三） 现场参会登记资料：

1、自然人股东登记。自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他 能够表明其身份的有效证件或证明（以下简称“有效身份证件”）、股票账户卡/ 持股凭证；自然人股东委托代理人出席会议的，应出示委托人的有效身份证件复 印件及股票账户卡/持股证明复印件、代理人有效身份证件原件、授权委托书原 件（格式详见附件 1）。

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2、法人股东登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出 席会议。法定代表人亲自出席会议的，应出示本人有效身份证件、能证明其具有 法定代表人资格的有效证明、加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡/持股凭 证；委托代理人出席会议的，应出示代理人有效身份证件原件、授权委托书原件 （法定代表人签字并加盖公章，格式详见附件 1）、加盖公章的营业执照复印件、 股票账户卡/持股凭证。

3、非法人组织股东登记。非法人组织股东应由该组织负责人或者负责人委托 的代理人出席会议。负责人出席会议的，应出示本人有效身份证件、能证明其具 有负责人资格的有效证明、加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡/持股凭证； 委托代理人出席会议的，应出示代理人有效身份证件原件、授权委托书原件（负 责人签字并加盖公章，格式详见附件 1）、加盖公章的营业执照复印件、股票账户 卡/持股凭证。

4、参与融资融券业务的投资者如需出席现场会议，除应按照上述 1/2/3 提供 相关登记资料外，还应出示受托证券公司出具的加盖公章的授权委托书（应说明 授权参会股份数量）、受托证券公司的股票账户卡/持股证明及其加盖公章的营业 执照复印件。

（四） 登记方式

公司股东或股东代理人可以在上述登记时间、登记地点到公司现场办理登记， 也可以通过电子邮件或信函方式进行登记，邮件主题或信函上请注明“拉普拉斯 2025 年第一次临时股东大会”字样，电子邮件或者信函以送达公司的时间为准， 须在 2025 年 1 月 17 日下午 17:00 前送达。公司不接受电话方式办理登记。 （五） 注意事项

请出席现场会议的股东或股东代理人按照上述登记资料的要求携带原件及 复印件提前半小时到达会议现场办理签到手续。

六、 其他事项

（一） 会议联系方式

• 1、 联系电话：0755-89899959

• 2、 电子邮箱：ir@laplace-tech.com

• 3、 联系人：赵延达、熊芮杰

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（二） 请出席现场会议的股东或股东代理人自行安排食宿及交通，费用自理。

特此公告。

拉普拉斯新能源科技股份有限公司董事会

2025 年 1 月 3 日

附件 1：授权委托书

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附件 1 ：授权委托书

授权委托书

拉普拉斯新能源科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2025 年 1 月 20 日召开的贵公司 2025 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于预计2025年度日常关联交易的议案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

• 1、委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并

• 打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己 的意愿进行表决。

• 2、若填写持股数与股东名册登记不一致，则以股东名册登记股数为准。