Lao Feng Xiang Co.,Ltd. — AGM Information 2014

May 26, 2014

股票简称：老凤祥 股票代码：600612 编号：临 2014-008 老凤祥 B 900905

老凤祥股份有限公司

召开2013 年度股东大会通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

重要内容提示：

• (1) 会议召开时间：2014 年 6 月 16 日（星期一）下午 1：30

• (2) 会议召开地点：上海青松城四楼劲松厅

• (3) 会议召开方式：现场会议

• (4) 会议议案：详见会议议程

根据公司董事会/监事会七届十四次会议和七届十五次(临时)会议 作出的决议，董事会决定于 2014 年 6 月 16 日（星期一）下午 1：30 在上海青松城四楼劲松厅（本市东安路 8 号）召开 2013 年度股东大 会。

• 一

• ( ) 会议议程：

• 1、审议《公司 2013 年年度报告正文及摘要》；

• 2、审议《公司 2013 年度董事会工作报告》；

• 3、审议《公司 2013 年度财务决算报告和 2014 年度财务预算报

• 告》；

• 4、审议《公司 2013 年度利润分配预案》；

• 5、审议《关于继续聘请众华会计师事务所为公司 2014 年度财务

• 审计机构的议案》；

• 6、审议《关于 2014 年度公司为控股子公司融资提供一揽子担保

• 的议案》；

• 7、审议《公司独立董事 2013 年度述职报告》；

• 8、审议《关于继续聘请众华会计师事务所为公司 2014 年度内控

• 审计机构的议案》；

• 9、审议《公司 2013 年度监事会工作报告》；

• 10、审议《关于公司董事会换届选举的议案》：

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(1)选举非独立董事：

①选举石力华同志为公司第八届董事会非独立董事； ②选举臧蕙玲同志为公司第八届董事会非独立董事； ③选举汤意平同志为公司第八届董事会非独立董事； ④选举黄骅同志为公司第八届董事会非独立董事。 (2)选举独立董事：

①选举陶华祖同志为公司第八届董事会独立董事； ②选举郑卫茂同志为公司第八届董事会独立董事。 11、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》；

12、审议《关于公司监事会换届选举的议案》：

①选举王伟民同志为公司第八届监事会监事； ②选举史亮同志为公司第八届监事会监事； ③选举朱巍同志为公司第八届监事会监事。 说明：

1、上述第 1 至 8 项议案已获董事会七届十四次会议审议通过(详 见临 2014-003 公告)，第 9 项议案已获监事会七届十四次会议审议通 过(详见临 2014-004 公告)，第 10 至 11 项议案已获董事会七届十五次 (临时)审议通过(详见临 2014-006 公告)，第 12 项议案已获监事会七 届十五次(临时)审议通过(详见临 2014-007 公告)。

2、在本次股东大会上，上述第 10 和 12 项议案将分别采用累积 投票方式表决。股东大会对非独立董事、独立董事、监事候选人分别 进行表决时，出席股东可以集中行使表决权，将其拥有的全部有效表 决票数集中投给某一位或几位非独立董事、独立董事及监事候选人； 也可将其拥有的表决权分别投给全部应选的非独立董事、独立董事及 监事候选人。依照《公司章程》相关规定，公司第八届董事会应由 6 名董事组成，其中非独立董事 4 名、独立董事 2 名，议案 10《关于 董事会换届选举的议案》中，非独立董事与独立董事分别表决；公司 第八届监事会应由 5 名监事组成，其中 2 名职工监事由公司职工代表 大会选举产生，对议案 12《关于监事会换届选举的议案》的表决将 产生 3 位监事。

(二)出席会议对象：

(1)本公司董事、独立董事、监事及高级管理人员。

(2)截止 2014 年 6 月 3 日（星期二）交易结束后在中国证券登记 结算有限公司上海分公司登记在册的本公司 A 股股东或授权代表和

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2014 年 6 月 6 日（星期五）交易结束后登记在册的 B 股股东或授权 代表[B 股最后交易日为 2014 年 6 月 3 日（星期二）]。 (三)会议登记办法：

(1)登记手续：出席会议的股东应持有本人身份证、股票帐户卡； 委托代理人持身份证、授权委托书（样式见附表）、委托人股票帐户 卡；法人股股东持股东营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席 人身份证办理登记手续；异地股东可采用信函或传真方式办理登记 （B 股境外股东可委托代理机构办理会议登记），信函登记以当地邮 戳日期为准，传真登记以公司收到登记表之日期为准。

(2)登记地点：上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼(纺发大楼)上 海立信惟一软件有限公司，靠近江苏路。交通情况：地铁 2 号线江苏 路站 4 号口出，临近公交车有 01 路、62 路、562 路、923 路、44 路、 20 路、825 路、138 路、71 路、925 路。“现场登记场所”地址问询 电话为 021-52383317。

• (3)登记时间：2014 年 6 月 11 日（星期三）上午 9：00-11：30；

• 下午 13：00-16：00

(四)注意事项：

(1)本次会议会期半天，与会股东食宿与交通费自理。并且公司 将严格执行监管部门有关规定，不向参加股东大会的股东发放礼品， 以维护其他广大股东的利益。

(2)联系人：周富良、夏敏

联系地址：上海市漕溪路 270 号 606 室或 608 室

－ － 电话：021 54480605 或 021 64833388 转 608

－ 传真：021 54481529 (董事会办公室)

老凤祥股份有限公司董事会 2014 年 5 月 27 日

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附表：

授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表本人（单位）出席老凤祥股份有限公司 2013 年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人(签字/盖章)： 身份证(营业执照)号码： 股东账户： 持有老凤祥股份有限公司股份： 股

代理人(签字)： 代理人身份证(营业执照)号码：

委托日期： 2014 年 月 日

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