Lanzhou LS Heavy Equipment Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Nov 23, 2023

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2023-088 兰州兰石重型装备股份有限公司

关于2023 年第四次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次： 2023 年第四次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2023 年 12 月 5 日

3. 股权登记日

3. 股权登记日
股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	603169	兰石重装	2023/11/30

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：兰州兰石集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2023 年 11 月 18 日公告了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会 的通知》（临 2023-078），直接和间接合计持有 46.09%股份的公司控股股东兰州 兰石集团有限公司，在 2023 年 11 月 22 日提出临时提案并书面提交公司董事会。 公司董事会按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

1. 临时提案的具体内容

控股股东兰州兰石集团有限公司于 2023 年 11 月 22 日向公司董事会函告提 议将公司《关于修订公司<章程>的议案》《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 作为临时提案提交至公司拟于 2023 年 12 月 5 日召开的 2023 年第四次临时股东 大会审议。上述议案已经公司于 2023 年 11 月 23 日召开的第五届董事会第二十 一次会议审议通过。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2023 年 11 月 18 日公告的原股东大会通 知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

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(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2023 年 12 月 5 日 14 点 00 分

召开地点：兰州市兰州新区黄河大道西段 528 号兰州兰石重型装备股份有限 公司六楼第二会议室

• (二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 5 日

至 2023 年 12 月 5 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

• (四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案
1	关于收购兰州兰石超合金新材料有限公司100% 股权暨关联交易的议案	√
2	关于收购关联方股权后增加关联担保的议案	√
3	关于修订公司《章程》的议案	√
4	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√

1. 说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1、议案 2 已经公司第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十六 次会议审议通过，详见公司于 2023 年 11 月 18 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于收购兰州兰石超合金新材料有限公司 100%股 权暨关联交易的公告》（临 2023-081）、《关于收购兰州兰石超合金新材料有限公 司 100%股权后增加关联担保的公告》（临 2023-082）。

议案 3、议案 4 已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，详见公司 于 2023 年 11 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第五 届董事会第二十一次会议决议公告》（临 2023-085）、《关于修订公司<章程>的公

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告》（临 2023-086）。

1. 特别决议议案：议案 3

2. 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2、议案 3

3. 涉及关联股东回避表决的议案：议案 1、议案 2

应回避表决的关联股东名称：兰州兰石集团有限公司、兰州兰石集团兰驼

农业装备有限公司

1. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

兰州兰石重型装备股份有限公司董事会 2023 年 11 月 24 日

• 报备文件

《兰州兰石集团有限公司关于在兰州兰石重型装备股份有限公司 2023 年第 四次临时股东大会上增加临时提案的函》

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附件：授权委托书

授权委托书

兰州兰石重型装备股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023 年12 月5 日 召开的贵公司2023 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于收购兰州兰石超合金新材料有限公司 100%股权暨关联交易的议案
2	关于收购关联方股权后增加关联担保的议案
3	关于修订公司《章程》的议案
4	关于修订《独立董事工作制度》的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。

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