Lanzhou LS Heavy Equipment Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Aug 5, 2016

证券代码： 603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2016-057

兰州兰石重型装备股份有限公司

关于 2016 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2016 年第二次临时股东大会

1. 股东大会召开日期：2016 年 8 月 15 日

3. 股权登记日

3. 股权登记日
股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	603169	兰石重装	2016/8/10

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：兰州兰石集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2016 年 7 月 30 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 53.22%股份的股东兰州兰石集团有限公司，在 2016 年 8 月 5 日提出临时提案并 书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关 规定，现予以公告。

1. 临时提案的具体内容

审议《关于新疆公司向国开发展基金有限公司申请专项基金投资的议案》

为支持公司子公司新疆兰石重装能源工程有限公司（简称“新疆公司”）的项 目建设,同意新疆公司向国开发展基金有限公司（简称“国开发展基金”）申请股 权投资专项基金 5,000 万元，期限 10 年,投资收益率 1.2%。

公司作为回购主体,将在投资期内分期回购国开发展基金投入的5,000 万元 投资款，具体分期回购计划如下：

序号	回购交割日	标的股权回购价款
1	2018 年8 月3 日	750 万元
2	2020 年8 月3 日	1000 万元
3	2022 年8 月3 日	1500 万元
4	2024 年8 月3 日	1500 万元
5	2026 年8 月3 日	250 万元

投资收益支付方式：新疆公司每年向国开发展基金支付 1.2%的投资收益，如 果新疆公司未分红或国开发展基金实际获得的投资收益率低于 1.2%，由公司以 可行且合法的方式予以补足，确保国开发展基金实现预期的投资收益。

2016 年 7 月 11 日，公司三届四次董事会审议通过了上述议案，具体内容详 见同日刊登在上交所网站、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《兰石 重装三届四次董事会决议公告》（公告编号：临 2016-042）。

三、除了上述增加临时提案外，于 2016 年 7 月 30 日公告的原股东大会通知事 项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

一 ( ) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2016 年 8 月 15 日 10 点 00 分

召开地点：兰州市兰州新区黄河大道西段 528 号兰州兰石重型装备股份有限 公司 6 楼会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2016 年 8 月 15 日

至 2016 年 8 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于拟向控股股东拆借资金的议案	√
2	关于修改公司章程的议案	√
3	关于公司向平安银行申请综合授信的议案	√
4	关于新疆公司向国开发展基金有限公司申请专 项基金投资的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第四次会议、第三届董事会第五次会议、 第三届监事会第四次会议审议通过，详见 2016 年 7 月 12 日，2016 年 7 月 30 日的《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

• 2、特别决议议案：议案 2

• 3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1

• 应回避表决的关联股东名称：兰州兰石集团有限公司

• 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

• 兰州兰石重型装备股份有限公司董事会 2016 年 8 月 6 日

附件 1：授权委托书

• 报备文件

• （一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1 ：授权委托书

授权委托书

兰州兰石重型装备股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2016 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于拟向控股股东拆借资金的议案
2	关于修改公司章程的议案
3	关于公司向平安银行申请综合授信的议案
4	关于新疆公司向国开发展基金有限公司申 请专项基金投资的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托 人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。