Lanzhou LS Heavy Equipment Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Dec 12, 2014

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临2014-029

兰州兰石重型装备股份有限公司 关于召开公司2014 年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

重要内容提示 ：

• 股东大会召开日期：2014 年 12 月 29 日

• 股权登记日：2014 年 12 月 22 日

• 是否提供网络投票：是

根据兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二 届董事会第二十次会议决议，公司定于 2014 年 12 月 29 日召开 2014 年第四次临时股东大会，现将会议相关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

• 1、股东大会届次：2014 年第四次临时股东大会；

• 2、股东大会的召集人：公司董事会；

3、会议召开的日期及时间：现场会议将于 2014 年 12 月 29 日下午 13:30 在公司会议室召开，网络投票时间为 2014 年 12 月 29 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00；

4、会议地点：甘肃省兰州市兰州新区兰石高端装备产业园行政 中心兰州兰石重型装备股份有限公司 6 楼中心会议室；

• 5、表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式；

• 6、股权登记日：2014 年 12 月 22 日。

二、会议审议事项

1、关于审议公司出城入园产业升级项目竣工决算的议案

2、关于审议公司出城入园产业升级项目资产移交事宜并与兰石 集团签订资产移交合同的议案

3、关于审议公司出城入园产业升级项目搬迁补偿事宜并与兰石 集团签订搬迁补偿合同的议案

4、关于审议公司出城入园产业升级项目受让部分土地使用权并 与兰石集团签订土地使用权转让合同的议案

上述议案均已经公司二届二十次董事会审议通过。

三、会议出席对象

1、截至 2014 年 12 月 22 日下午收市后，在中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代理 人；

2、具有上述资格的股东授权委托代理人，该代理人不必是公司 股东；

• 3、公司董事、监事及高级管理人员；

• 4、公司聘请的见证律师。

四、现场会议登记方法

1、登记方式：出席会议的法人股股东持股东账户卡、法定代表 人委托书、加盖公司公章的营业执照复印件和出席人身份证办理登记

手续；自然人股东持本人身份证和持股凭证办理登记手续（委托代理 人应持有授权委托书（见附件））；异地股东可用信函或传真方式登记， 出席会议时需携带原件。

2、登记时间：2014 年 12 月 22 日-12 月 26 日，上午 9:00-11:30 下午 14:00-17:00。

3、登记地点：兰州市兰州新区兰石高端装备产业园行政中心兰 州兰石重型装备股份有限公司 628；（兰州兰石重型装备股份有限公 司证券部）

联 系 人：胡军旺 周怀莲

联系电话：0931-2905396

传 真：0931-2905333

五、其他事项

参加现场会议的股东住宿、交通等费用自理。

六、备查文件目录

兰州兰石重型装备股份有限公司二届二十次董事会决议。

特此公告 。

兰州兰石重型装备股份有限公司董事会

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授权委托书

兰州兰石重型装备股份有限公司

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014 年12 月29 日召开的兰州兰石重型装备股份有限公司2014 年第四次 临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人持股数： 委托人股东帐户号：

委托日期： 年 月 日

序 号	表决事项		表决结果	表决结果
		赞成	反对	弃权
1	关于审议公司出城入园产业升级项目竣工决算的议案
2	关于审议公司出城入园产业升级项目资产移交事宜并与 兰石集团签订资产移交合同的议案
3	关于审议公司出城入园产业升级项目搬迁补偿事宜并与 兰石集团签订搬迁补偿合同的议案
4	关于审议公司出城入园产业升级项目受让部分土地使用 权并与兰石集团签订土地使用权转让合同的议案

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择 一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受 托人有权按自己的意愿进行表决。

投资者参加网络投票的操作流程

本次股东大会，公司将向全体股东提供网络投票平台，全体股东 可以通过上海证券交易所的交易系统参加网络投票。

投票时间： 2014 年12 月29 日（星期一）上午9:30—11:30、 下午 13:00—15:00。

总提案：4 个 。

一、投票流程

（一）投票代码

投票代码 752169	投票简称	表决事项数量	投票股东
	兰石投票	4	A 股股东

（二）表决方法

1、一次性表决方法

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-4 号	本次股东大会的所有议案	99.00	1 股	2 股	3 股

2、分项表决方法

	2、分项表决方法
议案 序号	内容	申报 代码	申报 价格	同意	反对	弃权
1	关于审议公司出城入园产业升级项 目竣工决算的议案	752169	1.00	1 股	2 股	3 股
2	关于审议公司出城入园产业升级项 目资产移交事宜并与兰石集团签订 资产移交合同的议案	752169	2.00	1 股	2 股	3 股
3	关于审议公司出城入园产业升级项 目搬迁补偿事宜并与兰石集团签订 搬迁补偿合同的议案	752169	3.00	1 股	2 股	3 股
4	关于审议公司出城入园产业升级项 目受让部分土地使用权并与兰石集 团签订土地使用权转让合同的议案	752169	4.00	1 股	2 股	3 股

（三）表决意见

（三）表决意见
表决意见种类	对应申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

（四）买卖方向：均为买入

二、投票举例

（一）股权登记日 2014 年12 月22 日 A 股收市后，持有本公 司A 股的投资者拟对本次网络投票的全部议案投同意票，则申报价 格填写“99.00 元”，申报股数填写“1 股”，应申报如下：

股票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
752169	买入	99.00	1 股

（二）如持有本公司A 股的投资者拟对本次不需要采用累积投 票制的第1 号议案《关于审议公司出城入园产业升级项目竣工决算的 议案》投同意票，应申报如下：

股票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
752169	买入	1.00	1 股

（三）如持有本公司A 股的投资者拟对本次不需要采用累积投 票制的第1 号议案《关于审议公司出城入园产业升级项目竣工决算的 议案》投反对票，应申报如下：

股票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
752169	买入	1.00	2 股

（四）如持有本公司A 股的投资者拟对本次不需要采用累积投 票制的第1 号议案《关于审议公司出城入园产业升级项目竣工决算的 议案》投弃权票，应申报如下：

股票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
752169	买入	1.00	3 股

三、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以 第一次投票结果为准。

（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该 议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的 表决申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络 投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东 大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求 的投票申报的议案，按照弃权计算。

（四）当选举票数超过1 亿票时，应通过现场进行表决。